1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МЕТКОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО "МЕТКОМБАНК" проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 8 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; "за" - 8 голосов членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение "О Совете Директоров Открытого акционерного общества "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК" в форме собрания.
2.2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 27 ноября 2012 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров банка – 12 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени 27 ноября 2012 года по месту проведения собрания.
2.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В", строение "Б", Московский филиал ОАО "МЕТКОМБАНК".
2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 18 октября 2012 года.
2.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК":
1. Об утверждении Устава ОАО "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения "О Совете Директоров Открытого акционерного общества "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Проект Устава ОАО "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
2) Действующий Устав ОАО "МЕТКОМБАНК".
3) Проект Положения "О Совете Директоров Открытого акционерного общества "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
4) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
2.7. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 06 ноября 2012 года в офисах ОАО "МЕТКОМБАНК" расположенных по адресам:
- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36;
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В", строение "Б".
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК" 27 ноября 2012г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Каменский рабочий". Сообщение акционерам, место нахождения (место жительства) которых иное от места нахождения Банка, направить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом или вручить лично под роспись.
2.11. Поручить Регистратору ОАО "МЕТКОМБАНК" - Закрытому акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр" выполнение функций счетной комиссии ОАО "МЕТКОМБАНК" на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК".
Дата проведения заседания совета директоров: 18 октября 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 октября 2012г., № 30- вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "МЕТКОМБАНК" Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” октября 20 12 г. М.П.