Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам 1-2 повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть»: А.В. Круглова.
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования по 1-2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О ходе и эффективности реализации Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2012 год по итогам деятельности Общества в первом полугодии 2012 года. О внесении изменений в Инвестиционную программу и Бюджет (финансовый план) Общества на 2012 год.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о ходе и эффективности реализации Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2012 год по итогам деятельности Общества в первом полугодии 2012 года.
2. Утвердить:
• скорректированную Инвестиционную программу ОАО «Газпром нефть» на 2012 год;
• скорректированный Бюджет (финансовый план) ОАО «Газпром нефть» на 2012 год.
По второму вопросу повестки дня: О развитии портфеля активов ОАО «Газпром нефть» в области добычи.
Решили: Принять к сведению информацию о развитии портфеля активов ОАО «Газпром нефть» в области добычи.
По третьему вопросу повестка дня состоит из пунктов:
3.1.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования.
3.1.2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2012 года:
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть».
3.1.3. Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Определить:
• дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – 19 ноября 2012 года;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ОАО «Газпром нефть».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 09 октября 2012 года, конец операционного дня.
3.1.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2012 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru не позднее 17 октября 2012 года.
3.1.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2012 г.:
• повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2012 г.;
• проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2012 г.;
• проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть».
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 30 октября 2012 г. по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru.
3.1.6. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2012 года.
3.2.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме совместное присутствие.
3.2.2. О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» Председателя Совета директоров поручить председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» члену Совета директоров Дюкову Александру Валерьевичу.
3.2.3. Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- даты, времени начала и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- времени начала и места регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Определить:
? дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Газпром нефть" - 22 декабря 2012 года;
? дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 25 декабря 2012 года;
? время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 11 часов 00 минут;
? место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;
? время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут;
? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ОАО «Газпром нефть».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 09 октября 2012 года, конец операционного дня.
3.2.4. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 25 декабря 2012 года:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
3.2.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 25 декабря 2012 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 17 октября 2012 года.
3.2.6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 25 декабря 2012 г.:
? Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 25 декабря 2012 г.
? Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» по вопросам повестки дня.
? Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
? Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 04 декабря 2012 г. по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.
3.2.7. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 25 декабря 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» сентября 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» октября 2012 г., Протокол № ПТ-0102/40.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
на основании доверенности № НК-118 от 23 марта 2012 года _______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 02 » октября 20 12 г. М.П.