Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "МДМ Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МДМ Банк"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025400001571
1.5. ИНН эмитента 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00323B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: В форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 сентября 2012 года по адресу 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16.
2.4. Согласно статье 14.20 Устава ОАО "МДМ Банк", кворум имелся по всем вопросам повестки дня Общего собрания, за исключением вопроса об одобрении сделок ОАО "МДМ Банк" в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 3.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении Устава ОАО "МДМ Банк" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "МДМ Банк" в новой редакции.
3. О выходе ОАО "МДМ Банк" из ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, перечисленных в Приложении 1.
4. Об одобрении сделок ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 2.
5. Об одобрении сделок ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 3.
6. Об одобрении сделок ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 4.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Об утверждении Устава ОАО "МДМ Банк" в новой редакции.
Итоги голосования:
"за" 2 757 390 954 или 93,3484 %
"против" 33 или 0,0000 %
"воздержались" 196 383 674 или 6,6484 %
По первому вопросу 12 бюллетеней с 95 857 голосами или 0,0032 % признаны
недействительными.
Решили: утвердить Устав ОАО "МДМ Банк" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "МДМ Банк" в новой редакции.
Итоги голосования:
"за" 2 757 390 894 или 93,3484 %
"против" 33 или 0,0000 %
"воздержались" 196 383 674 или 6,6484 %
По второму вопросу 13 бюллетеней с 95 917 голосами или 0,0032 % признаны
недействительными.
Решили: утвердить Положение о Совете директоров ОАО "МДМ Банк" в новой редакции.
3. О выходе ОАО "МДМ Банк" из ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, перечисленных в Приложении 1.
Итоги голосования:
"за" 2 824 885 208 или 95,6333 %
"против" 55 или 0,0000 %
"воздержались" 128 889 317 или 4,3634 %
По третьему вопросу 14 бюллетеней с 95 938 голосами или 0,0033 % признаны
недействительными.
Решили: прекратить участие ОАО "МДМ Банк" в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, перечисленных в Приложении 1.
4. Об одобрении сделок ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 2.
Итоги голосования:
"за" 2 757 286 194 или 93,3449 %
"против" 67 597 197 или 2,2884 %
"воздержались" 128 891 210 или 4,3635 %
По четвертому вопросу 13 бюллетеней с 95 917 голосами или 0,0032 % признаны
недействительными.
Решили: одобрить сделки ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении 2.
5. Об одобрении сделок ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 3.
По пятому вопросу повестки голосование не проводились в связи с отсутствием кворума.
Решение не принято.
6. Об одобрении сделок ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 4.
Итоги голосования:
"за" 501 650 892 или 71,8455 %
"против" 67 597 197 или 9,6811 %
"воздержались" 128 891 105 или 18,4596 %
По шестому вопросу 14 бюллетеней с 96 022 голосами или 0,0138 % признаны
недействительными.
Решили: одобрить сделки ОАО "МДМ Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МДМ Банк" его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении 4.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 сентября 2012 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО "МДМ Банк" А.М. Каменский
3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 12 г. М.П.