Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОАК - ТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус Г
1.4. ОГРН эмитента: 1027700153458
1.5. ИНН эмитента: 7714172921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714172921
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") является единственным акционером открытого акционерного общества "ОАК - Транспортные самолеты".
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "ОАК - Транспортные самолеты", принимаются ОАО "ОАК" единолично.
Вопросы, по которым принимались решения:
Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009
года.
О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Решения по вопросам:
По первому вопросу "Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год":
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.
По второму вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года":
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
По третьему вопросу "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года":
Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 173 401 000 (Сто семьдесят три миллиона четыреста одна тысяча) рублей, полученной Обществом по результатам 2009 финансового года:
-5% (Пять процентов) чистой прибыли по итогам 2009 финансового года, что составляет 8 670 000 000 (восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, направить в Резервный фонд Общества;
-9% (Девять процентов) чистой прибыли, что составляет 15 606 090 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч девяносто) рублей, направить на выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года;
-86% (Восемьдесят шесть процентов) чистой прибыли, что составляет 149 124 086 000 (Сто сорок девять миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей, направить в Фонд развития Общества.
По четвертому вопросу "О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года":
Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:
дивиденд в расчете 0,00766 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;
форму выплаты дивидендов - путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - владельцев акций;
3)срок выплаты - до 03 августа 2010 года.
По пятому вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества":
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:
Вельможкин Сергей Владимирович;
Демченко Олег Федорович;
Огурцов Виктор Анатольевич;
Ливанов Виктор Владимирович;
Михайлов Владимир Сергеевич;
Полевщиков Денис Витальевич;
Попович Константин Федорович;
Прутковский Василий Борисович;
Сливченко Андрей Андреевич;
Смолко Владимир Викторович;
Чириков Владимир Львович.
По шестому вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Рыженко Светлана Геннадьевна;
Мурашова Светлана Михайловна;
Груздева Ольга Александровна;
Семянникова Василина Владимировна;
Эль Сайд Андрей Фаузи.
По седьмому вопросу "Утверждение Аудитора Общества":
Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ООО "ФинЭкспертиза" (город Москва, ОГРН 1027739127734).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Эксперт Д.В. Бабурин
3.2. Дата: 19 сентября 2012