Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 12 сентября 2012 г., г. Москва, 17:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B. V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.»), в лице представителя Мартина Шаффера, действующего на основании Доверенности от 09 июля 2012 года – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.) в лице представителя Гонтаренко Александра Павловича, действующего на основании Доверенности от 22 марта 2012 года – 3 400 голосов.
Всего голосов – 41 730 000 голосов.
Участвуют в голосовании – 41 730 000 голосов
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов.
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов.
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк»
«за» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Утвердить Совет директоров в следующем составе:
Председатель Совета директоров – Шмейц Иржи,
Заместитель Председателя Совета директоров – Коликова Ирина Валерьевна,
Член Совета директоров – Вайсбанд Галина Михайловна,
Член Совета директоров – Тай Юлий Владимирович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 12 сентября 2012 г., Протокол №314.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Устава И. Свитек
(подпись)
3.2. Дата «12» сентября 2012 г. М.П.
