Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросам 3,7,8,9,11,14,15 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет.
По вопросам 5,6 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" – 6, "против" – нет, "воздержался" – нет.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" – 8, "против" – нет, "воздержался" – нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" о выплате дивидендов по результатам 1-го полугодия 2012 года":
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" направить на выплату дивидендов акционерам ОАО "СИБУР Холдинг" Общества 7 406 828 940 (Семь миллиардов четыреста шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок) рублей и выплатить дивиденды в размере 3,4 (Три целых четыре десятых) рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования.
2. Утвердить:
2.1. 15 октября 2012 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, Секретариат Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг";
2.2. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2012 финансового года.
2. Утверждение новой редакции (редакции № 11) Устава ОАО "СИБУР Холдинг".
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
4. Одобрение крупной сделки – договора поставки сухого отбензиненного газа ("СОГ") и углеводородной смеси, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –долгосрочного договора поставки газа, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
2.3. 06 сентября 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
2.4. форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
2.5. текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
2.6. следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "СИБУР Холдинг" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
- рекомендации Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по акциям ОАО "СИБУР Холдинг", порядку и срокам их выплаты;
- проект редакции № 11 Устава ОАО "СИБУР Холдинг";
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "СИБУР Холдинг" - Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр консалтинга" № 1015-А от 15.08.2012 года;
- расчет стоимости чистых активов ОАО "СИБУР Холдинг" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "СИБУР Холдинг" за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "СИБУР Холдинг".
3. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, комн. 423, Секретариат Совета директоров с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
4. Произвести рассылку сообщения и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в срок до 24 сентября 2012 года включительно.
По вопросу повестки дня "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки газа, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК":
Одобрить сделку (договор поставки газа) между ОАО "НОВАТЭК" и ОАО "СИБУР Холдинг", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Стороны сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" (Поставщик), ОАО "НОВАТЭК" (Покупатель);
• Предмет сделки: поставка газа, отложенного в ГТС ОАО "Газпром";
• Объем поставки газа: не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) куб.м.;
• Цена сделки: не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей, включая НДС 18%. Цена газа рассчитана исходя из прогнозного повышения цен на газ для промышленных потребителей Российской Федерации.
• Период поставки: 1 квартал 2013 г.
По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – долгосрочного договора поставки газа, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК":
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – долгосрочный договор поставки газа, заключаемый между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", на следующих существенных условиях:
• Стороны сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" (Поставщик), ОАО "НОВАТЭК" (Покупатель);
• Предмет сделки: поставка газа горючего природного сухого отбензиненного;
• Объем поставки газа: не более 69 700 000 000 (Шестьдесят девять миллиардов семьсот миллионов) куб.м.;
• Цена сделки: не более 360 000 000 000 (Триста шестьдесят миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена газа рассчитана на период 2013 – 2022 гг. исходя из прогнозного повышения цен на газ для промышленных потребителей Российской Федерации;
• Период поставки: 2013– 2022 гг.
По вопросу повестки дня: "Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитного соглашения об открытии кредитной линии":
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, на условиях, изложенных в приложении (Приложение №3 к Протоколу).
По вопросу повестки дня "Определение цены выкупа акций ОАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами ОАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО "СИБУР Холдинг" акционерами ОАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", в соответствии с приложением (Приложение №4 к Протоколу).
По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки - договора поставки сухого отбензиненного газа (СОГ) и углеводородной смеси, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2026 г.":
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить крупную сделку - договор поставки сухого отбензиненного газа и углеводородной смеси, заключаемый между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг", на условиях, изложенных в приложении (Приложение №6 к Протоколу).
По вопросу повестки дня "Одобрение крупной сделки - рамочного договора подряда на переработку нефтяного попутного газа между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "ТНК-ВР Холдинг" и ООО "Юграгазпереработка":
Одобрить крупную сделку - заключение рамочного договора подряда на переработку нефтяного попутного газа между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "ТНК-ВР Холдинг" и ООО "Юграгазпереработка" на существенных условиях, изложенных в приложении (Приложение №8 к Протоколу).
По вопросу повестки дня "Утверждение новой редакции (редакции № 4) Кодекса корпоративного поведения ОАО "СИБУР Холдинг":
Утвердить новую редакцию (редакцию № 4) Кодекса корпоративного поведения ОАО "СИБУР Холдинг".
По вопросу повестки дня: "Утверждение Политики по управлению персоналом":
Утвердить Политику по управлению персоналом.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.09.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.09.2012 г., Протокол № 158.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности № 10 от 14.06.2012 г.
__________________ Р.А. Козлов
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.09.2012г. М.П.