Сообщение
о существенном факте о созыве годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ГПБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700167110
1.5. ИНН эмитента 7744001497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00354В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2012 года, № 13.
2.3.Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров ГПБ (ОАО):
2.4.1. В соответствии с требованием ОАО «ГАЗКОН» созвать внеочередное Общее собрание акционеров ГПБ (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.4.2. С учётом п. 2 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) – 09 октября 2012 года.
2.4.3. Определить:
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) – Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, 4-й этаж, к. 401 (зал заседаний).
Время начала регистрации – 10 час. 30 мин.
Время начала внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) – 12 час. 00 мин.
2.4.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО):
1.О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
2.Об избрании Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2.4.5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), по данным реестра владельцев ценных бумаг ГПБ (ОАО) на конец операционного дня 05 сентября 2012 г.
2.4.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО).
2.4.7. Направить до 07 сентября 2012 года всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), сообщение о его проведении письмом или вручить под роспись.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя
А.И. Соболь
Правления ГПБ (ОАО)
(подпись)
3.2. Дата “06” сентября 2012г. М.П.