1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Казаньоргсинтез».
1.3. Место нахождения эмитента: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан.
1.4. ОГРН эмитента - 1021603267674.
1.5. ИНН эмитента - 1658008723.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55245-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.kazanorgsintez.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 16 августа 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента - 16 августа 2012 года, №3.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании Совета директоров приняло участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
В целях подготовки к проведению собрания:
2.4.1.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.4.1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 02 ноября 2012 года.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», г. Казань, ул. Беломорская, д. 101.
Определить время начала внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов.
Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов.
2.4.1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 16 августа 2012 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»:
1. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Казаньоргсинтез» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
• Публикацию сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд» в срок до 24 августа 2012 года.
• Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по адресам, находящимся за пределами Республики Татарстан, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить почтовым отправлением, либо вручить под роспись.
2.4.1.6. Утвердить текст сообщения о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»:
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.8. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» в отделе корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул.Беломорская, д.101, г.Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051, с 12 октября 2012 года по 02 ноября 2012 года включительно.
2.4.1.9. Определить дату предоставления (отправки) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» - до 12 октября 2012 года.
2.4.1.10. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
2.4.1.11. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 31 октября 2012 года.
2.4.1.12. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Ф.Г. Минигулов
3.2. Дата - 16 августа 2012г.