|
1. Общие сведения
|
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220 |
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026102573562
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6154023009
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30301-Е
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.tkz.su
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
30.07.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
01.08.2012 г., № 14
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Вопрос № 1. «О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 17.10.2012 г.».
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Утвердить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 17.10.2012 года в 11:00, утвердить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал.
4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», проводимого 17.10.2012 г.:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2.Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
6.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7.Об утверждении Положения об Общем Собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности.
9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности.
10.Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
5. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 10:00.
6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», утвердить конец рабочего дня 03 сентября 2012 года.
7. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Бастрыгина Федора Владимировича.
8. Утвердить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Тимошек Ларису Николаевну.
9. Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
10. Утвердить датой окончания приема бюллетеней 14 октября 2012 года включительно.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
12. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: путем публикации сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в газете «Таганрогская правда» не позднее 08 августа 2012 года.
13. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», относятся:
- Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» № 14 от 01 августа 2012г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ "Красный котельщик";
- проект Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции;
- проект Положения об Общем Собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции;
- проект Устава в новой редакции.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», могут ознакомиться по адресу г. Таганрог, ул. Ленина 220, ком. 315, по рабочим дням с 27 сентября 2012 года, с 9:00 до 15:00, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
14. Утвердить следующий регламент внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Основной доклад по вопросу повестки дня – до 30 минут.
2) Перерыв – 30 минут.
3) Объявление итогов голосования – 10 минут.
|
|
3. Подпись
|
|||||||||
|
3.1. Генеральный директор
|
|
|
С.С. Торопов
|
||||||
|
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
|
(подпись)
|
|
|
||||||
|
3.2. Дата “
|
02
|
”
|
августа
|
20
|
12
|
г. М.П.
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|