1.Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июля 2012 года, Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В (здание управления ОАО «Нижегородская сбытовая компания»); дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – 27 июля 2012 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении с ОАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июля 2012 года, Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В (здание управления ОАО «Нижегородская сбытовая компания»); дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – 27 июля 2012 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении с ОАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) |
3 919 400 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 3 805 457 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97.0928 |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 3 804 461 | 99.9712 |
| "ПРОТИВ" | 978 | 0.0257 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 | 0.0001 |
| "Недействительные" | 115 | 0.0030 |
| ИТОГО: | 3 805 457 | 100.0000 |
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН: 1027739473398).
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН: 1027739473398).
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) |
1 251 351 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 138 938 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 91.0167 |
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества:
ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель владеет 20 и более процентами акций в уставном капитале ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке;
Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: занимает должности в органах управления юридических лиц – сторон сделки (Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С», член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель владеет 20 и более процентами акций в уставном капитале ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке;
Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: занимает должности в органах управления юридических лиц – сторон сделки (Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С», член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 137 842 | 90.9291 |
| "ПРОТИВ" | 978 | 0.0257 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 | 0.0002 |
| "Недействительные" | 115 | 0.0092 |
| ИТОГО: | 1 138 938 | 91.0167 |
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) |
1 251 351 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 138 938 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 91.0167 |
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества:
ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель владеет 20 и более процентами акций в уставном капитале ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке;
Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: занимает должности в органах управления юридических лиц – стороны сделки и выгодоприобретателя (Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С», член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель владеет 20 и более процентами акций в уставном капитале ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке;
Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: занимает должности в органах управления юридических лиц – стороны сделки и выгодоприобретателя (Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С», член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 137 770 | 90.9233 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 75 | 0.0060 |
| "Недействительные" | 1 093 | 0.0873 |
| ИТОГО: | 1 138 938 | 91.0167 |
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Одобрить договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк», являющийся для ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке), на срок до «05» августа 2013 года, в соответствии с которым ОАО «Нижегородская сбытовая компания» солидарно с ООО «Транснефтьсервис С» (ИНН 7709331020, ОГРН 1027739413398, место нахождения г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2.) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «Транснефтьсервис С» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОOO «Транснефтьсервис С» обязательств но Кредитному договору, заключаемому между ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:
Одобрить договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк», являющийся для ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке), на срок до «05» августа 2013 года, в соответствии с которым ОАО «Нижегородская сбытовая компания» солидарно с ООО «Транснефтьсервис С» (ИНН 7709331020, ОГРН 1027739413398, место нахождения г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2.) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «Транснефтьсервис С» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОOO «Транснефтьсервис С» обязательств но Кредитному договору, заключаемому между ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:
- сумма кредита – 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов) рублей;
- срок возврата кредита кредита – «05» августа 2013 года
- процентная ставка за пользование кредитом - в размере увеличенной на 6,5 (шесть целых пять десятых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.
Под Датой определения процентной ставки понимается последнее число каждого третьего календарного месяца в течение срока действия Кредитного договора. Под Межбанковской ставкой понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях на московском денежном рынке MosPrime Rate Moscow Prime Offered Rate сроком на 3 (три) месяца, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией, которая отражается на Справочной странице в 12.30 по московскому времени е даты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора.
Под Справочными Страницами понимается страница MOSPRIMEl информационной системы «Тhomson-Reuters» (или любая другая страница, выбранная Кредитором, которая будет заменять страницу MOSPRIMEl в информационной системе «Тhomson-Reuters» в целях отображения Межбанковской ставки).
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом, в случаях установленных Кредитным договором.
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» также отвечает за исполнение ООО «Транснефтьсервис С» в полном объеме следующих обязательств:
Под Справочными Страницами понимается страница MOSPRIMEl информационной системы «Тhomson-Reuters» (или любая другая страница, выбранная Кредитором, которая будет заменять страницу MOSPRIMEl в информационной системе «Тhomson-Reuters» в целях отображения Межбанковской ставки).
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом, в случаях установленных Кредитным договором.
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» также отвечает за исполнение ООО «Транснефтьсервис С» в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по недействительному Кредитному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по незаключенному кредитному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если кредитный договор является незаключенным.
Уполномочить Генерального директора общества – Ситдикова Василия Хусяиновича подписать от имени ОАО «Нижегородская сбытовая компания» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 30 июля 2012 года, Протокол № 17.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор:
В.Х. Ситдиков
3.2. Дата: 31 июля 2012 г.