|
1. Общие сведения
|
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество
«Уфимское моторостроительное производственное объединение»
|
|||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «УМПО»
|
|||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2
|
|||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1020202388359
|
|||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
0273008320
|
|||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30132-D
|
|||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
||||||||||||
|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 июля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«31» июля 2012 года, протокол № 3
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решения имелся.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – Общество) принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Договоров поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
(Артюхов Александр Викторович, Горский Игорь Игоревич, Кирпичев Григорий Борисович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Косырев Андрей Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Осин Павел Михайлович, Реус Андрей Георгиевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – Общество) принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства и Договора о залоге имущественных прав (требований) с Банком ВТБ (открытое акционерное общество).
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
(Артюхов Александр Викторович, Горский Игорь Игоревич, Кирпичев Григорий Борисович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Косырев Андрей Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Осин Павел Михайлович, Реус Андрей Георгиевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4. В соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – Общество) принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
(Артюхов Александр Викторович, Горский Игорь Игоревич, Кирпичев Григорий Борисович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Косырев Андрей Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Осин Павел Михайлович, Реус Андрей Георгиевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
5. В соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – Общество) принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
(Артюхов Александр Викторович, Горский Игорь Игоревич, Кирпичев Григорий Борисович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Косырев Андрей Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Осин Павел Михайлович, Реус Андрей Георгиевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ОАО «УМПО»), определенной независимым оценщиком, заключившим трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит – безопасность» (отчет № 11-140-Б от 10.02.2012г.), установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых посредством закрытой подписке, в размере 20 (Двадцать) рублей 20 (Двадцать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
(Артюхов Александр Викторович, Горский Игорь Игоревич, Кирпичев Григорий Борисович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Косырев Андрей Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Осин Павел Михайлович, Реус Андрей Георгиевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УМПО» и провести его 03 сентября 2012 года в форме заочного голосования.
7.2. Включить в повестку дня собрания следующие вопросы:
1) Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки.
2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
3) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «УМПО» в новой редакции.
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте, заключенного между ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного между ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства и Договора о залоге имущественных прав (требований) с Банком ВТБ (открытое акционерное общество).
7.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УМПО», по состоянию реестра акционеров на 27 июля 2012 года.
7.4. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 03 сентября 2012 года до 17-00 часов;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, офис Уфимского филиала регистратора Общества – ЗАО «СТАТУС».
7.5. До 13 августа 2012 года направить Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень для голосования.
7.6. Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
7.7.Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собьрании акционеров.
7.9.Организовать возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в двух пунктах по адресам:
- в административном здании ОАО «УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
- в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – ЗАО «СТАТУС» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119).
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
(Артюхов Александр Викторович, Горский Игорь Игоревич, Кирпичев Григорий Борисович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Косырев Андрей Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Осин Павел Михайлович, Реус Андрей Георгиевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
|
||||||||||||
|
3. Подпись
|
||||||||||||
|
3.1. Управляющий директор
|
|
|
А.В. Артюхов
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.2. Дата
|
“
|
31
|
”
|
июля
|
20
|
12
|
г.
|
|
|
|||
|
|
||||||||||||