|
1. Общие сведения
|
|||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
|
||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
|
||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
|
||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1056315070350
|
||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
6315376946
|
||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
55113-E
|
||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
|
||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2012, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 88.3281 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
«ЗА» - 26 502 137 142 (99.9744%)
«ПРОТИВ» - 3 687 977 (0.0139%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 005 363 (0.0076%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
«ЗА» - 26 502 667 611 (99.9764%)
«ПРОТИВ» - 3 699 181 (0.0140%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 444 729 (0.0054%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
«ЗА» - 26 497 985 449 (99.9588%)
«ПРОТИВ» - 6 247 481 (0.0236%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 199 876 (0.0121%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -120 351 тыс.руб.
Распределить на
Резервный фонд: -
Фонд накопления: -
Погашение убытков прошлых лет: -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Алферова Елена Васильевна - 17 804 307
Аникин Виталий Владимирович - 2 025 528
Вилесов Александр Игоревич - 28 196 544 383
Воронцова Юлия Владимировна - 822 325
Галимов Марат Бариевич - 28 195 663 980
Емельянова Ольга Викторовна - 2 461 766
Иваничкина Светлана Владимировна - 4 382 045
Кирдей Евгений Евгеньевич - 2 629 483
Кокорин Владимир Андреевич - 10 934 384
Куликова Альбина Викторовна - 28 195 294 023
Кулюшин Николай Дмитриевич - 1 319 362
Маслов Алексей Викторович - 5 513 761
Мирошниченко Евгений Николаевич - 9 123 978
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - 24 450 430 789
Муковозов Олег Геннадьевич - 636 754
Назаров Валерий Евгеньевич - 1 216 312
Никонов Василий Владиславович - 24 457 538 346
Оклей Павел Иванович - 24 452 507 798
Палунин Дмитрий Николаевич - 24 453 028 945
Поликарпов Александр Егорович - 28 194 800 165
Пономарева Юлия Геннадьевна - 28 195 014 653
Путяков Константин Владимирович - 472 741
Романов Валерий Павлович - 1 823 048
Рыжкова Елена Геннадьевна - 24 454 247 546
Сенотрусова Анна Константиновна - 373 873
Субботин Алексей Викторович - 599 480
Теплоухов Александр Александрович - 1 567 128
Тесис Яков Савельевич - 211 807
Харитонов Михаил Евгеньевич - 931 941
Цагурия Лаша Владимирович - 630 721
Чучаева Светлана Юрьевна - 445 432
Шейфель Максим Николаевич - 3 916 822
Щедровицкий Павел Петрович - 28 195 717 848
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 22 472 065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 11 617 947
РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Вилесов Александр Игоревич, Галимов Марат Бариевич, Куликова Альбина Викторовна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Никонов Василий Владиславович, Оклей Павел Иванович, Палунин Дмитрий Николаевич, Поликарпов Александр Егорович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Рыжкова Елена Геннадьевна, Щедровицкий Павел Петрович.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Коваль Александр Олегович - «ЗА» - 16 009 008 024 (60.3910%), «ПРОТИВ» - 3 046 944, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 549 476
Вахмистров Владимир Борисович - «ЗА» - 16 008 517 708 (60.3892%), «ПРОТИВ» - 3 050 882, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 782 891
Данилов Максим Николаевич - «ЗА» - 16 008 526 918 (60.3892%), «ПРОТИВ» - 2 901 467, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 496 188 834
Журавлева Татьяна Викторовна - «ЗА» - 16 009 103 069 (60.3914%), «ПРОТИВ» - 2 972 751, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 529 242
Жиров Николай Иванович - «ЗА» - 16 008 913 948 (60.3907%), «ПРОТИВ» - 3 044 206, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 764 682
РЕШЕНИЕ по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вахмистров Владимир Борисович, Данилов Максим Николаевич, Жиров Николай Иванович, Журавлева Татьяна Викторовна, Коваль Александр Олегович.
ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества.
«ЗА» - 26 502 568 114 (99.9761%)
«ПРОТИВ» - 3 338 174 (0.0126%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 872 014 (0.0071%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ», ОГРН 1027700125628).
ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
«ЗА» - (%)
«ПРОТИВ» - (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
«ЗА» - 26 501 485 195 (99.9720%)
«ПРОТИВ» - 3 561 675 (0.0134%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 560 920 (0.0097%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2012 г., протокол №2012-1г.
|
|||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||
|
Начальник Самарского территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК»
|
|
|
В.А. Королев
|
|
|||||||
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|||||||
|
Дата “
|
03
|
”
|
июля
|
2012
|
|
г.
|
М.П.
|
|
|||
