1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2012г.; г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков»; начало собрания в 16:00 часов по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня собрания: 1 042 667 488 голосов;
по вопросу 3 повестки дня собрания: 13 554 677 344 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в штуках, а также в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:
по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня собрания: 935 009 642 голосов, 89,67%;
по вопросу 3 повестки дня собрания: 12 155 125 346 голосов, 89,67 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Башкирэнерго» по результатам финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования:
Итоги голосования по вопросу №1:
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
801 892 322
|
|
85,76
|
|
«Против»
|
131 882 523
|
|
14,10
|
|
«Воздержался»
|
68 702
|
|
0,01
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 1 002 083, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Итоги голосования по вопросу №2:
По п. 2.1. решения:
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
23 008 028
|
|
2,46
|
|
«Против»
|
910 884 714
|
|
97,42
|
|
«Воздержался»
|
57 102
|
|
0,01
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 895 786, что составляет 0,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
По п. 2.2. решения:
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
801 004 614
|
|
85,67
|
|
«Против»
|
132 561 914
|
|
14,18
|
|
«Воздержался»
|
268 189
|
|
0,03
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 1 010 913, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Итоги голосования по вопросу №3:
|
Варианты голосования
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
|
|
«Против всех кандидатов»
|
|
35 994 725
|
|
0,30
|
|
«Воздержался по всем кандидатам»
|
|
3 122 093
|
|
0,03
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:
|
Кандидаты
|
|
Число голосов отданных «За»
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
|
|
3.1.
|
Абугов Антон Владимирович
|
|
856 894 028
|
|
7,05
|
|
3.2.
|
Андреева Анна Сергеевна
|
|
857 014 750
|
|
7,05
|
|
3.3.
|
Бранис Александр Маркович
|
|
197 277
|
|
0,00
|
|
3.4.
|
Бусаров Игорь Геннадьевич
|
|
856 890 758
|
|
7,05
|
|
3.5.
|
Евтушенков Феликс Владимирович
|
|
1 000 188 685
|
|
8,23
|
|
3.6.
|
Емельянова Ольга Викторовна
|
|
1 892 796
|
|
0,02
|
|
3.7.
|
Зайнетдинов Валерий Маратович
|
|
801 075 140
|
|
6,59
|
|
3.8.
|
Иваничкина Светлана Владимировна
|
|
319 121
|
|
0,00
|
|
3.9.
|
Куликов Денис Викторович
|
|
374 067
|
|
0,00
|
|
3.10.
|
Макаров Андрей Юрьевич
|
|
859 051 133
|
|
7,07
|
|
3.11.
|
Маслов Алексей Викторович
|
|
541 551
|
|
0,00
|
|
3.12.
|
Мирошниченко Евгений Николаевич
|
|
797 943 730
|
|
6,56
|
|
3.13.
|
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
|
|
798 537 865
|
|
6,57
|
|
3.14.
|
Назаров Валерий Евгеньевич
|
|
129 168
|
|
0,00
|
|
3.15.
|
Никонов Василий Владиславович
|
|
267 846
|
|
0,00
|
|
3.16.
|
Оклей Павел Иванович
|
|
797 852 487
|
|
6,56
|
|
3.17.
|
Палунин Дмитрий Николаевич
|
|
185 485
|
|
0,00
|
|
3.18.
|
Плотский Вячеслав Николаевич
|
|
58 354
|
|
0,00
|
|
3.19.
|
Репин Игорь Николаевич
|
|
333 078
|
|
0,00
|
|
3.20.
|
Рыжкова Елена Геннадьевна
|
|
175 340
|
|
0,00
|
|
3.21.
|
Уилльямс Александр Артур Джон
|
|
1 896 159 115
|
|
15,60
|
|
3.22.
|
Филькин Роман Алексеевич
|
|
146 915
|
|
0,00
|
|
3.23.
|
Хвалько Александр Алексеевич
|
|
856 888 746
|
|
7,05
|
|
3.24.
|
Черный Михаил Давидович
|
|
861 824 307
|
|
7,09
|
|
3.25.
|
Чучаева Светлана Юрьевна
|
|
247 970
|
|
0,00
|
|
3.26.
|
Шишкин Сергей Анатольевич
|
|
856 892 916
|
|
7,05
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 10 789 857, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Итоги голосования по вопросу №4.
4.1. Белошицкий Андрей Сергеевич
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
538 872 473
|
|
57,63
|
|
«Против»
|
131 258 182
|
|
14,04
|
|
«Воздержался»
|
245 734 632
|
|
26,28
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 18 976 566, что составляет 2,03% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
4.2. Мамонов Максим Александрович
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
555 560 901
|
|
59,42
|
|
«Против»
|
131 897 208
|
|
14,11
|
|
«Воздержался»
|
245 734 632
|
|
26,28
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 1 649 112, что составляет 0,18% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
4.3. Парагульгов Якуб Османович
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
555 926 400
|
|
59,46
|
|
«Против»
|
131 929 598
|
|
14,11
|
|
«Воздержался»
|
245 734 892
|
|
26,28
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 1 250 963, что составляет 0,13% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
4.4. Токун Михаил Владимирович
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
555 590 769
|
|
59,42
|
|
«Против»
|
131 914 009
|
|
14,11
|
|
«Воздержался»
|
245 748 393
|
|
26,28
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 1 588 682, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
4.5. Туймакаев Расим Азатович
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
555 689 035
|
|
59,43
|
|
«Против»
|
131 909 121
|
|
14,11
|
|
«Воздержался»
|
245 728 038
|
|
26,28
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 1 515 659, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Итоги голосования по вопросу №5:
|
Вариант голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
|
|
«За»
|
801 921 586
|
|
85,77
|
|
«Против»
|
131 904 410
|
|
14,11
|
|
«Воздержался»
|
139 336
|
|
0,01
|
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 876 521, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Формулировка решения по вопросу № 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Формулировка решения по вопросу № 2.
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2011 финансового года, в размере 6 664 990 тыс. руб., за исключением прибыли в сумме 1 005 310 тыс.руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года, распределить:
2.1. Решение не принято:
На дивиденды по привилегированным акциям типа А в сумме - 382 967 тыс.руб.
Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2011 финансового года в размере 8,57 рубля на одну привилегированную акцию типа А Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 0,92 рубля на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 7,65 рубля на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме в срок, определенный Уставом Общества.
2.2. Решение принято:
Остальную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Формулировка решения по вопросу № 3.
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Абугов Антон Владимирович
Андреева Анна Сергеевна
Бусаров Игорь Геннадьевич
Евтушенков Феликс Владимирович
Зайнетдинов Валерий Маратович
Макаров Андрей Юрьевич
Мирошниченко Евгений Николаевич
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
Оклей Павел Иванович
Уилльямс Александр Артур Джон
Хвалько Александр Алексеевич
Черный Михаил Давидович
Шишкин Сергей Анатольевич
Формулировка решения по вопросу № 4.
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Белошицкий Андрей Сергеевич
Мамонов Максим Александрович
Парагульгов Якуб Османович
Токун Михаил Владимирович
Туймакаев Расим Азатович
Формулировка решения по вопросу № 5.
Утвердить аудитором Общества на 2012 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ» для проведения аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2012 г., Протокол № 30.
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. Дата «21» июня 2012 г.
