|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28.06.2012; 14 час. 00 мин.; г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 86,1078%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
|
|
Количество голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
6 746 818 878 443 (Шесть триллионов семьсот сорок шесть миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сорок три)
|
99.9748
|
|
ПРОТИВ:
|
131 340 407 (Сто тридцать один миллион триста сорок тысяч четыреста семь)
|
0.0019
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
1 014 102 437 (Один миллиард четырнадцать миллионов сто две тысячи четыреста тридцать семь)
|
0.0150
|
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
414 176 157 (Четыреста четырнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь)
|
0.0061
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».
|
|
Количество голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
6 745 505 569 242 (Шесть триллионов семьсот сорок пять миллиардов пятьсот пять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок два)
|
99.9553
|
|
ПРОТИ
:
|
1 525 945 152 (Один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч сто пятьдесят два)
|
0.0226
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
1 003 495 079 (Один миллиард три миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьдесят девять)
|
0.0149
|
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
343 487 971 (Триста сорок три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один)
|
0.0051
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
|
|
(тыс. руб.)
|
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
|
(5 682 297)
|
|
Распределить на: Резервный фонд
|
-
|
|
Фонд накопления
|
-
|
|
Дивиденды
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль
|
-
|
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
|
|
№
|
ФИО
|
Количество голосов
|
№ места
|
| |
1
|
Сенотрусова
Анна Константиновна
|
1 522 593 718 (Один миллиард пятьсот двадцать два миллиона пятьсот девяносто три тысячи семьсот восемнадцать)
|
|
| |
2
|
Шейфель
Максим Николаевич
|
6 592 277 544 333 (Шесть триллионов пятьсот девяносто два миллиарда двести семьдесят семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи триста тридцать три)
|
8
|
| |
3
|
Субботин
Алексей Викторович
|
1 027 696 250 (Один миллиард двадцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести пятьдесят)
|
|
| |
4
|
Кирдей
Евгений Евгеньевич
|
6 593 854 145 177 (Шесть триллионов пятьсот девяносто три миллиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона сто сорок пять тысяч сто семьдесят семь)
|
5
|
| |
5
|
Хвостов
Владимир Ильич
|
6 592 180 937 042 (Шесть триллионов пятьсот девяносто два миллиарда сто восемьдесят миллионов девятьсот тридцать семь тысяч сорок два)
|
9
|
| |
6
|
Кац
Аркадий Борисович
|
6 599 259 915 943 (Шесть триллионов пятьсот девяносто девять миллиардов двести пятьдесят девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот сорок три)
|
3
|
| |
7
|
Кокорин
Владимир Андреевич
|
6 594 592 674 682 (Шесть триллионов пятьсот девяносто четыре миллиарда пятьсот девяносто два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят два)
|
4
|
| |
8
|
Кулюшин
Николай Дмитриевич
|
414 512 593 (Четыреста четырнадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч пятьсот девяносто три)
|
|
| |
9
|
Муковозов
Олег Геннадьевич
|
2 702 793 514 (Два миллиарда семьсот два миллиона семьсот девяносто три тысячи пятьсот четырнадцать)
|
|
| |
10
|
Примак
Андрей Петрович
|
6 591 968 337 182 (Шесть триллионов пятьсот девяносто один миллиард девятьсот шестьдесят восемь миллионов триста тридцать семь тысяч сто восемьдесят два)
|
12
|
| |
11
|
Бельский
Алексей Вениаминович
|
589 898 597 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто семь)
|
|
| |
12
|
Байтеков
Вячеслав Валериевич
|
6 592 056 622 260 (Шесть триллионов пятьсот девяносто два миллиарда пятьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи двести шестьдесят)
|
11
|
| |
13
|
Клычев
Евгений Перманкулыевич
|
673 687 959 (Шестьсот семьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять)
|
|
| |
14
|
Молчанов
Владимир Антонович
|
6 670 935 046 074 (Шесть триллионов шестьсот семьдесят миллиардов девятьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч семьдесят четыре)
|
2
|
| |
15
|
Бондал
Наталья Валентиновна
|
4 021 088 313 (Четыре миллиарда двадцать один миллион восемьдесят восемь тысяч триста тринадцать)
|
|
| |
16
|
Ильин
Евгений Трофимович
|
1 852 282 144 (Один миллиард восемьсот пятьдесят два миллиона двести восемьдесят две тысячи сто сорок четыре)
|
|
| |
17
|
Тесис
Яков Савельевич
|
6 593 844 630 863 (Шесть триллионов пятьсот девяносто три миллиарда восемьсот сорок четыре миллиона шестьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят три)
|
6
|
| |
18
|
Алферова
Елена Васильевна
|
4 229 136 524 (Четыре миллиарда двести двадцать девять миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать четыре)
|
|
| |
19
|
Виллевальд
Евгений Рудольфович
|
6 592 061 670 059 (Шесть триллионов пятьсот девяносто два миллиарда шестьдесят один миллион шестьсот семьдесят тысяч пятьдесят девять)
|
10
|
| |
20
|
Романов
Валерий Павлович
|
498 695 501 (Четыреста девяносто восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот один)
|
|
| |
21
|
Теплоухов
Александр Александрович
|
1 049 909 102 (Один миллиард сорок девять миллионов девятьсот девять тысяч сто два)
|
|
| |
22
|
Еременко
Михаил Сергеевич
|
1 290 659 489 (Один миллиард двести девяносто миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят девять)
|
|
| |
23
|
Аникин
Виталий Владимирович
|
6 592 568 128 063 (Шесть триллионов пятьсот девяносто два миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч шестьдесят три)
|
7
|
| |
24
|
Азовцев
Михаил Викторович
|
6 591 766 377 497 (Шесть триллионов пятьсот девяносто один миллиард семьсот шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто семь)
|
13
|
| |
25
|
Вилесов
Александр Игоревич
|
475 883 004 (Четыреста семьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыре)
|
|
| |
26
|
Путяков
Константин Владимирович
|
442 907 090 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот семь тысяч девяносто)
|
|
| |
27
|
Рохан
Джеральд Джозеф
|
8 033 096 597 919 (Восемь триллионов тридцать три миллиарда девяносто шесть миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот девятнадцать)
|
1
|
|
|
Количество голосов
|
%*
|
|
|
Всего ЗА предложенных кандидатов
|
87 253 491 705 302 (Восемьдесят семь триллионов двести пятьдесят три миллиарда четыреста девяносто один миллион семьсот пять тысяч триста два)
|
99.4560
|
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
440 385 949 016 (Четыреста сорок миллиардов триста восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестнадцать)
|
0.5020
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
|
17 162 004 340 (Семнадцать миллиардов сто шестьдесят два миллиона четыре тысячи триста сорок)
|
0.0196
|
|
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
19 687 423 717 (Девятнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот семнадцать)
|
0.0224
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Азовцев Михаил Викторович
2.Аникин Виталий Владимирович
3.Байтеков Вячеслав Валериевич
4.Виллевальд Евгений Рудольфович
5.Кац Аркадий Борисович
6.Кирдей Евгений Евгеньевич
7.Кокорин Владимир Андреевич
8.Молчанов Владимир Антонович
9.Примак Андрей Петрович
10.Рохан Джеральд Джозеф
11.Тесис Яков Савельевич
12.Хвостов Владимир Ильич
13.Шейфель Максим Николаевич
Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
|
№
|
ФИО кандидата
|
Результаты голосования по кандидату*
|
№ места
|
|
1
|
Коваль
Александр Олегович
|
ЗА: 6 129 388 270 488 (Шесть триллионов сто двадцать девять миллиардов триста восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят тысяч четыреста восемьдесят восемь), что составляет 90.8257 %
ПРОТИВ: 165 788 494 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре), что составляет 0.0025 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 618 166 325 219 (Шестьсот восемнадцать миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов триста двадцать пять тысяч двести девятнадцать), что составляет 9.1600 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 658 113 243 (Шестьсот пятьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч двести сорок три), что составляет 0.0098 %
|
5
|
|
2
|
Вахмистров
Владимир Борисович
|
ЗА: 6 129 756 641 212 (Шесть триллионов сто двадцать девять миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести двенадцать), что составляет 90.8311 %
ПРОТИВ: 156 786 497 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто семь), что составляет 0.0023 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 951 624 371 (Шестьсот семнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи триста семьдесят один), что составляет 9.1568 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 513 445 364 (Пятьсот тринадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч триста шестьдесят четыре), что составляет 0.0076 %
|
1
|
|
3
|
Данилов
Максим Николаевич
|
ЗА: 6 129 718 158 488 (Шесть триллионов сто двадцать девять миллиардов семьсот восемнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь), что составляет 90.8305 %
ПРОТИВ: 154 850 315 (Сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч триста пятнадцать), что составляет 0.0023 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 994 390 563 (Шестьсот семнадцать миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона триста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три), что составляет 9.1575 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 511 098 078 (Пятьсот одиннадцать миллионов девяносто восемь тысяч семьдесят восемь), что составляет 0.0076 %
|
2
|
|
4
|
Амирова
Лариса Анатольевна
|
ЗА: 6 129 604 878 335 (Шесть триллионов сто двадцать девять миллиардов шестьсот четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать пять), что составляет 90.8289 %
ПРОТИВ: 180 011 573 (Сто восемьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят три), что составляет 0.0027 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 618 088 913 062 (Шестьсот восемнадцать миллиардов восемьдесят восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч шестьдесят два), что составляет 9.1589 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 504 694 474 (Пятьсот четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят четыре), что составляет 0.0075 %
|
3
|
|
5
|
Юдин
Владимир Александрович
|
ЗА: 6 129 567 953 732 (Шесть триллионов сто двадцать девять миллиардов пятьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать два), что составляет 90.8283 %
ПРОТИВ: 214 638 705 (Двести четырнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот пять), что составляет 0.0032 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 940 549 353 (Шестьсот семнадцать миллиардов девятьсот сорок миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят три), что составляет 9.1567 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 655 355 654 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре), что составляет 0.0097 %
|
4
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Амирова Лариса Анатольевна
2.Вахмистров Владимир Борисович
3.Данилов Максим Николаевич
4.Коваль Александр Олегович
5.Юдин Владимир Александрович
Вопрос № 5: «Об утверждении аудитора Общества».
|
|
Количество голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
6 746 139 846 560 (Шесть триллионов семьсот сорок шесть миллиардов сто тридцать девять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят)
|
99.9647
|
|
ПРОТИВ:
|
457 537 281 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят один)
|
0.0068
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
1 441 091 878 (Один миллиард четыреста сорок один миллион девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят восемь)
|
0.0214
|
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
340 021 725 (Триста сорок миллионов двадцать одна тысяча семьсот двадцать пять)
|
0.0050
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Вопрос № 6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
|
|
Количество голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
6 711 536 428 975 (Шесть триллионов семьсот одиннадцать миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять)
|
99.4520
|
|
ПРОТИВ:
|
34 592 176 951 (Тридцать четыре миллиарда пятьсот девяносто два миллиона сто семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят один)
|
0.5126
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
1 909 856 253 (Один миллиард девятьсот девять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят три)
|
0.0283
|
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
340 035 265 (Триста сорок миллионов тридцать пять тысяч двести шестьдесят пять)
|
0.0050
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 7: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции».
|
|
Количество голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
6 712 330 391 086 (Шесть триллионов семьсот двенадцать миллиардов триста тридцать миллионов триста девяносто одна тысяча восемьдесят шесть)
|
99.4637
|
|
ПРОТИВ:
|
34 330 573 218 (Тридцать четыре миллиарда триста тридцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи двести восемнадцать)
|
0.5087
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
1 378 077 337 (Один миллиард триста семьдесят восемь миллионов семьдесят семь тысяч триста тридцать семь)
|
0.0204
|
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
339 455 803 (Триста тридцать девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот три)
|
0.0050
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 8: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
|
|
Количество голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
1 618 158 623 850 (Один триллион шестьсот восемнадцать миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят)
|
58.8584
|
|
ПРОТИВ:
|
39 996 740 773 (Тридцать девять миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов семьсот сорок тысяч семьсот семьдесят три)
|
1.4548
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
1 505 490 374 (Один миллиард пятьсот пять миллионов четыреста девяносто тысяч триста семьдесят четыре)
|
0.0548
|
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
662 136 957 (Шестьсот шестьдесят два миллиона сто тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь)
|
0.0241
|
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 8 повестки дня:
Одобрить договор купли-продажи оборудования между Обществом и ОАО «ТГК-5», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Продавец
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» - Покупатель
Предмет Договора и иные существенные условия:
1. Продавец обязуется передать, а Покупатель своевременно принять и оплатить 2 (Две) газотурбинные генераторные установки модели PG6111FA в комплекте, производства корпорации GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, SNC технические характеристики которых приведены в Технической спецификации (далее – Оборудование).
2. Покупатель обязуется произвести полную оплату Оборудования до «15» августа 2013 года.
3. Право собственности на Оборудование (часть Оборудования) и риск случайной гибели Оборудования (части Оборудования) переходят к Покупателю с момента приема-передачи Оборудования.
Цена Договора:
Ориентировочная стоимость Оборудования составляет 2 369 553 781,40 руб., без учета НДС, но не более рыночной стоимости оборудования в размере 2 421 000 000 руб. без учета НДС, определенной на основании отчета независимого оценщика ЗАО «ЭНПИ Консалт».
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 02 июля 2012 № 20.
|
