|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Новойл»
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1020203085561
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
0277007292
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30715-D
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков», 11 часов 30 минут (время местное).
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «Новойл» - 794 419 246.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «Новойл», принимавшие участие в собрании – 762 782 417 голосов, что составляет 96,02% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Новойл».
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Новойл».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новойл» за 2011 год.
3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Новойл», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новойл».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новойл».
6) Об утверждении аудитора ОАО «Новойл».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Новойл».
ЗА - 759 384 472 голоса,
ПРОТИВ - 3 163 530 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 280 голосов.
Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Новойл»:
Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.
Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).
Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.
Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Новойл» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новойл».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новойл» за 2011 год.
ЗА - 759 389 861 голос,
ПРОТИВ - 221 494 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 471 голос.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Новойл» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Новойл», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года.
ЗА - 759 420 687 голосов,
ПРОТИВ - 3 177 935 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 450 голосов.
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества в размере 4 318 463 тыс. руб., полученную по результатам 2011 финансового года, распределить:
1) на выплату дивидендов – 43 674 109,30 руб.;
2) оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,05 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,05 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новойл».
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 28 746 693 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 57 915 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Новойл» в следующем составе:
Андрейченко Кирилл Игоревич;
Бобкова Елена Александровна;
Брусилова Елена Анатольевна;
Власов Сергей Викторович;
Галлямов Руслан Вильевич;
Колесников Александр Олегович;
Сарваров Ильдус Ирекович;
Станкевич Денис Александрович;
Узденов Али Муссаевич.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новойл».
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Новойл» в следующем составе:
5.1. Данилюк Ирина Ростиславовна
ЗА - 759 376 547 голосов,
ПРОТИВ - 3 168 095 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –5 225 голосов.
5.2. Карповская Светлана Амрановна
ЗА - 759 380 232 голоса,
ПРОТИВ - 3 168 095 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 445 голосов.
5.3. Жевак Надежда Алексеевна
ЗА - 759 374 842 голоса,
ПРОТИВ - 3 173 705 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 225 голосов.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Новойл» в следующем составе:
1) Данилюк Ирина Ростиславовна
2) Карповская Светлана Амрановна
3) Жевак Надежда Алексеевна
6. Об утверждении аудитора ОАО «Новойл».
ЗА - 759 434 493 голоса,
ПРОТИВ - 3 167 875 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 830 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудитором ОАО «Новойл» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2012, Протокол №25.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 3.1 Генеральный директор _____________________ И.И. Сарваров (подпись)
3.2. Дата: 27 июня 2012 г. М.П.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||