|
1. Общие сведения
|
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество “Распадская”
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО “Распадская”
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1024201389772
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
4214002316
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
21725-N
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|
|
2. Содержание сообщения |
|||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Решение по вопросу 1 принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1
"В связи с невозможностью присутствия членов Совета директоров ОАО "Распадская" 29.06.2012г. в городе Междуреченске Кемеровской области и невозможностью, в связи с этим, проведения ими годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская" в очной форме по вышеуказанному месту проведения собрания, в соответствии с п. 3 Положения о порядке ведения общего собрания акционеров (представителей) закрытого акционерного общества "Распадская", утвержденного общим собранием акционеров ЗАО "Распадская" 22.05.1999г., поручить Председателю Совета директоров ОАО "Распадская" Вагину А.С. назначить заместителя генерального директора ЗАО "Распадская угольная компания" - директора ОАО "Распадская" председателем (председательствующим) на годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская" 29 июня 2012 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2012г., протокол б/н.
|
|||||||
|
3. Подпись |
|||||||
|
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская» |
С.Н. Баканяев |
||||||
|
3.2. Дата 25 июня 2012г. М.П. |
|||||||