|
1. Общие сведения
|
||||||
|
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
|
|||||
|
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ФСК ЕЭС»
|
|||||
|
1.3 Место нахождения
|
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
|
|||||
|
1.4 ОГРН эмитента
|
1024701893336
|
|||||
|
1.5 ИНН
|
4716016979
|
|||||
|
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65018-D
|
|||||
|
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации
|
||||||
|
2. Содержание сообщения
|
||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
1. О мероприятиях по передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполни-тельного органа ОАО «Холдинг МРСК».
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Решение:
1.1. Принять к сведению информацию о проведенных ОАО «ФСК ЕЭС» мероприятиях по передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».
1.2. Поручить Правлению Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества план первоочередных мероприятий по оптимизации управления ОАО «Холдинг МРСК».
Срок: 19.09.2012.
1.3. Предложить Председателю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» направить обра-щение в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с целью по-лучения Директив Правительства РФ по вопросу «Об одобрении договора о передаче пол-номочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Хол-динг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС».
Вопрос № 2:
2. О тарифном регулировании и его влиянии на основные параметры стратегий и про-грамм ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2012-2014 гг.
|
||||||
|
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Решение:
2.1. Принять к сведению информацию о тарифном регулировании и его влиянии на ос-новные параметры стратегии и программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 годы.
2.2. Поручить Правлению Общества представить на рассмотрение Комитета по инве-стициям Совета директоров вопрос «Об одобрении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг.».
Срок: 19.07.2012.
2.3. Поручить Правлению Общества провести согласование инвестиционной програм-мы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг. с ОАО «СО ЕЭС» с учетом состава объектов и сро-ков ввода, предлагаемых к изменению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты ре-шения: 19 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Со-вета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22 июня 2012 года №164.
|
||||||
|
3. Подпись
|
||||||
|
3.1. Директор по корпоративному управлению и страте-гическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 13.03.2012 № 107-12)
|
В.В.Фургальский
|
|||||
|
(подпись)
|
||||||
|
3.2. Дата
|
22
|
июня
|
2012 г.
|
М.П.
|
||
