1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
ВОПРОС №2: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2). Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3). Об одобрении с ОАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «22» июня 2012 года.
2). Поручить Генеральному директору Общества в трёхдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1). Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения об Управляющей организации;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа;
- проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
- выписки из протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения об определении цены сделок;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2). Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июля 2012 года по «27» июля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 17-00 часов по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» не позднее, чем за 20 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.nsk.elektra.ru, раздел «Акционерам и инвесторам»).
ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1).Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
2).Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Нижегородская правда», «Нижегородские новости» а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.nsk.elektra.ru ) не позднее «06» июля 2012 года.
ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» согласно Приложению №2.
ВОПРОС №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Обществ.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «06» июля 2012 года.
2). Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ВОПРОС №9: Об определении даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1). Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «27» июля 2012 года.
2). Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №3).
ВОПРОС №11: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества.
ВОПРОС №12: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398).
ВОПРОС №13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2012 года № 2/170.
3. Подпись:
Генеральный директор
В.Х. Ситдиков
4. Дата - 21 июня 2012 года.