| 1. Общие сведения | |||
| 1. 1. | Полное фирменное наименование эмитента. | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | |
| 1. 2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента. | ОАО «Сбербанк России» | |
| 1. 3. | Место нахождения эмитента. | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 | |
| 1. 4. | ОГРН эмитента. | 1027700132195 | |
| 1. 5. | ИНН эмитента. | 7707083893 | |
| 1. 6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. | 1481В | |
| 1. 7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. | www.sberbank.ru | |
| 2. Содержание сообщения | |||
| 2.1. | Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). | Годовое (очередное) | |
| 2.2. | Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). | Собрание (совместное присутствие) | |
| 2.3. | Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. | 01 июня 2012 г. г. Москва, ул. Вавилова, 19 конференц-зал ОАО «Сбербанк России» Время открытия собрания: 10 часов 00 минут Время закрытия собрания: 14 часов 05 минут |
|
| 2.4. | Кворум общего собрания акционеров эмитента. | В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 16 565 927 315 голосами, что составляет 76,74% от всех голосующих акций ОАО «Сбербанк России». Кворум для проведения собрания имелся. | |
| 2.5. | Повестка дня общего собрания акционеров:1. Об утверждении годового отчета. 2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета. 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011 год. 4. Об утверждении аудитора. 5. Об избрании членов Наблюдательного совета. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. 8. Об утверждении Устава банка в новой редакции. |
||
| 2.6. | Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета. Результаты голосования: «За» – 16 543 326 063 (99,88%), «Против» – 3 292 845 (0,02%), «Воздержался» – 16 149 749 (0,10%) Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2011 год».По вопросу № 2: Об утверждении бухгалтерского годового отчета. Результаты голосования: «За» – 16 544 339 610 (99,88%), «Против» – 2 175 893 (0,01%), «Воздержался» – 16 197 150 (0,10%) Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2011 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы)».По вопросу № 3: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011 год. Результаты голосования: «За» – 16 545 904 219 (99,89%), «Против» – 1 079 915 (менее 0,01%), «Воздержался» – 15 785 232 (0,10%) Формулировка принятого решения: «1. Утвердить распределение прибыли за 2011 год.
Результаты голосования: «За» – 16 530 917 036 (99,80%), «Против» – 3 557 736 (0,02%), «Воздержался» – 28 243 741 (0,17%) Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором на 2012 год и 1 квартал 2013 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».По вопросу № 5: Об избрании членов Наблюдательного совета.Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам): 1. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»: 24 729 549 808; 2. Гуриев Сергей Маратович – Ректор Российской экономической школы: 21 786 023 963; 3. Данилов-Данильян Антон Викторович – Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России»: 1 043 616 135; 4. Дмитриев Михаил Эгонович – Президент фонда «Центр стратегических разработок»: 2 634 083 038; 5. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»: 20 430 391 653; 6. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического Департамента Центрального банка Российской Федерации: 22 290 900 622; 7. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации: 24 310 702 946; 8. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации: 23 316 577 098; 9. Матовников Михаил Юрьевич – Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»: 3 574 572 054; 10. Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации: 14 575 338 731; |
||
| 11. Профумо Алессандро – Экс-Президент Юникредит групп: 3 126 932 482; 12. Саватюгин Алексей Львович – Заместитель Министра финансов Российской Федерации: 1 098 061 136; 13. Симонян Райр Райрович – Председатель Совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»: 2 973 248 321; 14. Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации: 2 977 752 851; 15. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации: 22 292 718 406; 16. Тулин Дмитрий Владиславович – Кандидат экономических наук: 20 550 445 786; 17. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации: 23 610 129 421; 18. Фриман Рональд – Член совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»: 20 121 313 313; 19. Швецов Сергей Анатольевич – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации: 22 297 018 258.Против всех кандидатов проголосовало: 3 817 913 (0,00%) Воздержалось (по всем кандидатам): 22 323 296 (0,01%)По итогам голосования в состав Наблюдательного совета избраны:1. Греф Герман Оскарович; 2. Гуриев Сергей Маратович; 3. Дмитриев Михаил Эгонович; 4. Златкис Белла Ильинична; 5. Иванова Надежда Юрьевна; 6. Игнатьев Сергей Михайлович; 7. Лунтовский Георгий Иванович; 8. Матовников Михаил Юрьевич; 9. Мау Владимир Александрович; 10. Профумо Алессандро; 11. Симонян Райр Райрович; 12. Синельников-Мурылев Сергей Германович; 13. Ткаченко Валерий Викторович; 14. Тулин Дмитрий Владиславович; 15. Улюкаев Алексей Валентинович; 16. Фриман Рональд; 17. Швецов Сергей Анатольевич.По вопросу № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии.Результаты голосования: 1. Бородина Наталья Петровна – Начальник отдела аудита работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации: «За» – 16 291 104 928 (98,36%), «Против» – 16 605 339 (0,10%), «Воздержался» – 250 961 039 (1,52%); 2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации – начальник Управления методологии и внедрения принципов бухгалтерского учета, разработки и сопровождения методической базы финансовой отчетности по международным стандартам: «За» – 16 291 523 013 (98,36%), «Против» – 16 487 346 (0,10%), «Воздержался» – 251 065 463 (1,52%); |
|||
| 3. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 291 319 379 (98,36%), «Против» – 16 634 262 (0,10%), «Воздержался» – 251 190 695 (1,52%); 4. Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 290 112 597 (98,35%), «Против» – 18 209 682 (0,11%), «Воздержался» – 250 335 427 (1,51%); 5. Кремлева Ирина Владимировна – Заместитель директора Департамента рисков ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 290 419 381 (98,35%), «Против» – 16 689 313 (0,10%), «Воздержался» – 251 048 164 (1,52%); 6. Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 290 296 260 (98,35%), «Против» – 17 471 190 (0,11%), «Воздержался» – 250 423 221 (1,51%); 7. Полякова Ольга Васильевна – Директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации: «За» – 16 290 560 218 (98,36%), «Против» – 16 499 097 (0,10%), «Воздержался» – 251 063 433 (1,52%).По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:1. Бородина Наталья Петровна; 2. Волков Владимир Михайлович; 3. Должников Максим Леонидович; 4. Исаханова Юлия Юрьевна; 5. Кремлева Ирина Владимировна; 6. Миненко Алексей Евгеньевич; 7. Полякова Ольга Васильевна.По вопросу № 7: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. Результаты голосования: «За» – 14 206 847 394 (85,85%), «Против» – 2 098 338 251 (12,68%), «Воздержался» – 241 896 936 (1,46%) Формулировка принятого решения: «1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России», кроме Алессандро Профумо, при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем размере: - членам Наблюдательного совета, являющимися председателями комитетов Наблюдательного совета, – 4,5 миллиона рублей каждому; - членам Наблюдательного совета, являющимися членами комитетов Наблюдательного совета, – 4,2 миллиона рублей каждому; - членам Наблюдательного совета, не являющимися членами комитетов Наблюдательного совета, – 3,8 миллиона рублей каждому. 2. Выплатить вознаграждение члену Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» Алессандро Профумо в размере 431 497,12 евро и возместить расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России», в размере не более 19 657,14 долларов США. 3. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1,0 миллиона рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации».По вопросу № 8: Об утверждении Устава банка в новой редакции. Результаты голосования: «За» – 15 854 258 840 (95,77%), «Против» – 458 488 739 (2,77%), «Воздержался» – 241 472 214 (1,46%) Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции». |
|||
| 2.7. | Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. |
06 июня 2012 г. |
|
| 3. Подпись | |||
| Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис 07 июня 2012 г. |
|||