1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ТЗА».
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
1.4. ОГРН эмитента – 1020202210126.
1.5. ИНН эмитента – 0269008334.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30455-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.tzacom.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание, совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2012 г.; РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17; с 10.00 час. по московск. времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента, - 6498509 голосов (имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
2. Распределение прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
Решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год.
Утвердить представленные годовой отчет ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год.
Результаты голосования:
«за» - 5282609 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1215900 голосов.
Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год.
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год, согласно приложению № 1.
Результаты голосования:
«за» - 5283509 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1215000 голосов.
Вопрос № 3. Выплата (объявление) дивидендов.
Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в 2011 году дивиденды по акциям ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 5283509 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1215000 голосов.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 год.
Решение: Утвердить аудитором ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (450073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15).
Результаты голосования:
«за» - 5283509 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1215000 голосов.
Вопрос № 5. Избрание Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
Решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» следующих кандидатов (кумулятивное голосование):
1. Пронина Евгения Павловича.
Результаты голосования: «за» - 7681517 голоса(ов).
2. Медведева Игоря Петровича.
Результаты голосования: «за» - 7661266 голосоа(ов).
3. Иманову Глюзу Шакировну.
Результаты голосования: «за» - 7661266 голосоа(ов).
4. Паслова Сергея Вадимовича.
Результаты голосования: «за» - 7661266 голосоа(ов).
5. Хомкова Олега Николаевича.
Результаты голосования: «за» - 7661266 голосоа(ов).
6. Байдавлетова Рафаэля Ибрагимовича.
Результаты голосования: «за» - 7018900 голосоа(ов).
7. Шакиров Ильмир Тимерхановича.
Результаты голосования: «за» - 398000 голосоа(ов).
8. Глазера Сергея Федоровича.
Результаты голосования: «за» - 10935000 голосоа(ов).
9. Винькова Андрея Александровича.
Результаты голосования: «за» - 8100 голосоа(ов).
Против всех кандидатов: 1800000 голоса(ов).
Воздержался по всем кандидатам: нет.
Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» следующих кандидатов:
1. Дмитриеву Зою Васильевну.
Результаты голосования:
«за» - 5281409 голоса(ов); «против» - 1100 голоса(ов); «воздержался» - 1216000 голоса(ов).
2. Шишкину Наталью Валерьевну.
Результаты голосования:
«за» - 5281409 голоса(ов); «против» - 1100 голоса(ов); «воздержался» - 1216000 голоса(ов).
3. Шагиеву Лейсан Назиловну.
Результаты голосования:
«за» - 5281409 голоса(ов); «против» - 1100 голоса(ов); «воздержался» - 1216000 голоса(ов).
4. Мухаметшину Светлану Мусавировнау.
Результаты голосования:
«за» - 5282509 голоса(ов); «против» - нет; «воздержался» - 1216000 голоса(ов).
5. Макаревич Наталью Владимировну.
Результаты голосования:
«за» - 5282409 голосов; «против» - 1100 голосов; «воздержался» - 1215000 голосов.
Вопрос № 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
Решение: Членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2011 года не выплачивать.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод авто-бетоновозов», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2011 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
Результаты голосования:
«за» - 5282509 голосов; «против» - 1000 голосов; «воздержался» - 1215000 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2012 г., № 1(17).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «ТЗА»
Н.П. Плотников
3.2. Дата - 4 июня 2012 г.