1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Саратовский электротехнический завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410078, г.Саратов, ул.Аткарская, д.66.
1.4. ОГРН эмитента: 1036403667916.
1.5. ИНН эмитента: 6455003528.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45583-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elektroteh.ru
2. Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № б/н от 24.05.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 22 июня 2012 г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г.Саратов, ул.Аткарская, д.66, конференц-зал.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 мая 2012 г.
4. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
5. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не объявлять и не выплачивать.
6. Рекомендовать к утверждению годовым общим собранием акционеров результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2). Избрание Совета директоров Общества.
3). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4). Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня "Избрание Совета директоров общества" следующие кандидатуры:
Андрющенко Э.В.,
Бабичев А.А.,
Егоров В.Г.,
Куликов А.Н.,
Прасс А.В.
Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня "Избрание ревизионной комиссии общества" следующие кандидатуры:
Четверева Н.В. – главный бухгалтер ООО "ЦМК",
Васильев А.С. – юрисконсульт ОАО "СЭЗ",
Фирсов А.С. – главный инженер ОАО "СЭЗ".
7. Утвердить кандидатом в аудиторы общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит-94" (лицензия Министерство финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е001673 от 06.09.2002 г.).
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путём опубликования сообщения в печатном издании – областной газете "Саратовские вести" не позднее 02 июня 2012 г.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией с 02 июня 2012 года по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, д. 66.
10. Назначить секретарём общего собрания акционеров общества Васильева Артема Сергеевича.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Э.В. Андрющенко
3.2. Дата - 24 мая 2012г.