1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14.
1.4. ОГРН эмитента: 1057749126820.
1.5. ИНН эмитента: 7714626332.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11053-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.unimilk.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие акционеров) с предоставлением акционерам права принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования в общество.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2012 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл», комната для переговоров.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 час 00 мин.
2.3.4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 127015 г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14, ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
- Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 час 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание Ревизионной комиссии.
5) Утверждение Аудитора.
6) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
7) Принятие решения о прекращении участия ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в Российском союзе предприятий молочной отрасли (РСПМО).
8) Принятие решения о прекращении участия ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в Некоммерческом партнерстве «Союз участников потребительского рынка» (СУПР).
9) Принятие решения о прекращении участия ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в Некоммерческом партнерстве - Содружество производителей фирменных торговых марок («РусБренд»).
10) Принятие решения о вступлении ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в Некоммерческую организацию «Российский Союз Производителей Соков».
11) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании эмитента, могут ознакомиться в рабочие дни с 14 час 00 мин до 17 час 00, начиная с «08» июня 2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, по следующим адресам: Российская Федерация, 127015 г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14, ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр.1, ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; а также во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 5 (пяти) дней с даты поступления эмитенту письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК», а также для получения копий соответствующих документов, заинтересованные лица помимо письменного требования должны представить следующие документы:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
3. Подпись:
3.1. Финансовый директор ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
Л.Г. Александрова
3.2. Дата - 23 мая 2012 года.