1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ИЗВЕСТИЯ» (далее - «Общество»).
1.3. Место нахождения эмитента: 127994, РФ, г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп. 1.
1.4. ОГРН эмитента - 1027739050030.
1.5. ИНН эмитента - 7710045545.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04403-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.izvestia.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором было принято соответствующее решение - протокол № 06/2012 от 22.05.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров общества:
1) Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 27 июня 2012 года в 17 часов 00 минут по следующему адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.13, стр. 1, 6-й этаж, большая переговорная. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет проводиться в день собрания по месту его проведения с 16 часов 30 минут».
2) Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ», – 23 мая 2012 года
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ»:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2011 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год».
4) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» посредством публикации сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» в газете «ИЗВЕСТИЯ», 02 апреля 2009 года.
Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ».
5) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» посредством публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» в газете «ИЗВЕСТИЯ», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6) Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «ИЗВЕСТИЯ»
М.М. Белоусов
3.2. Дата – 23 Мая 2012г.