1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Волгабурмаш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Волгабурмаш».
1.3. Место нахождения эмитента: 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1.
1.4. ОГРН эмитента – 1026300894234.
1.5. ИНН эмитента – 6314007329.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00673-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 г., 12 часов 00 минут., Российская Федерация, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш», конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение Обществом взаимосвязанной сделки, согласно пп. 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, связанной с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, которая ранее не получила одобрения Совета директоров Общества – соглашения о предоставлении залога между Обществом (Заемщик) и ООО «САМАРА-ЦЕНТР» (Залогодатель), взаимосвязанного с Договором № 48/010/052-2011 об открытии кредитной линии (возобновляемой линии) от 01 июня 2011 г., заключенным между Обществом (Заемщик, Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор, Залогодержатель).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 1, техническая библиотека, начиная с 09 июня 2012 года, ежедневно с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш»
М.И.Мазуров
3.2. Дата - 23 мая 2012г.