1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ЧМК".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента - 1028402812777.
1.5. ИНН эмитента - 7450001007.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00080-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 17 мая 2012 года;
• место проведения: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ОАО "ЧМК";
• время проведения: 14 часов местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 94,2820%.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
8. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
9. Об утверждении Положения об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
10. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: - «Об утверждении годового отчета Общества».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании:
"ЗА" - 2 980 428 (99.9753);
"ПРОТИВ" - 0 (0.0000);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 55 (0.0018);
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" – 91 (0.0031);
"Недействительные" 591 (0.0198);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня: - "Утвердить годовой отчет Общества".
Вопрос № 2, поставленный на голосование: - «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании:
"ЗА" - 2 980 433 (99.9754);
"ПРОТИВ" - 0 (0.0000);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 (0.0017).
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 91 (0.0031);
"Недействительные" – 591 (0.0198);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня: - "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества".
Вопрос № 3, поставленный на голосование: - «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании:
"ЗА" - 2 980 015 (99.9614);
"ПРОТИВ" – 257 (0.0086);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 167 (0.0056).
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" – 91 (0.0031);
"Недействительные" – 635 (0.0213);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня: - "Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать".
Вопрос № 4, поставленный на голосование: - «Об избрании членов Совета директоров Общества».
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Нугуманова Рашида Фасхиевича - 2 983 462 (14.2967);
2. Зюзина Игоря Владимировича - 2 980 341 (14.2818);
3. Хорошего Игоря Ивановича - 2 979 964 (14.2800);
4. Дейнеко Андрея Дмитриевича - 2 979 960 (14.2799);
5. Михеля Евгения Валерьевича - 2 979 946 (14.2799);
6. Площенко Станислава Александровича - 2 979 737 (14.2789);
7. Нещадима Ивана Константиновича - 2 979 644 (14.2784);
8. Мокринского Андрея Викторовича – 907 (0.0043);
"ПРОТИВ" всех кандидатов – 287 (0.0014);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 84 (0.0004).
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" по всем кандидатам - 1 681 (0.0081);
"Недействительные" по всем кандидатам - 2 142 (0.0103).
ИТОГО - 20 868 155 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: - "Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Нугуманова Рашида Фасхиевича,
2. Зюзина Игоря Владимировича,
3. Хорошего Игоря Ивановича,
4. Дейнеко Андрея Дмитриевича,
5. Михеля Евгения Валерьевича,
6. Площенко Станислава Александровича,
7. Нещадима Ивана Константиновича".
Вопрос № 5, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали".
1. Зуеву Людмилу Сергеевну - 2 979 699 (99.95) 0 0 1 166 200;
2. Козлову Ирину Владимировну - 2 979 629 (99.95) 21 5 1 210 200;
3. Голованову Елену Юрьевну - 2 979 547 (99.95) 147 5 1 166 200;
4. Каширина Александра Николаевича - 217 (0.01) 81 000 2 898 482 1 166 200.
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Зуеву Людмилу Сергеевну,
2. Козлову Ирину Владимировну,
3. Голованову Елену Юрьевну".
Вопрос № 6, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора Общества».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" - 2 980 216 (99.9682);
"ПРОТИВ" – 62 (0.0021);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 12 (0.0004).
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" – 329 (0.0110);
"Недействительные" – 546 (0.0183);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня: - "Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".
Вопрос № 7, поставленный на голосование: «Об утверждении Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат"».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании:
"ЗА" - 2 980 309 (99.9713);
"ПРОТИВ" – 50 (0.0017);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 168 (0.0056).
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" – 150 (0.0050);
"Недействительные" – 488 (0.0164);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000) .
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: - «Утвердить Изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
Вопрос № 8, поставленный на голосование: - «Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании:
"ЗА" - 2 980 306 (99.9712);
"ПРОТИВ" - 66 (0.0022);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 155 (0.0052).
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" - 150 (0.0050);
"Недействительные" - 488 (0.0164);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: - «Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»».
Вопрос № 9, поставленный на голосование: - «Об утверждении Положения об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании:
"ЗА" - 2 980 415 (99.9748);
"ПРОТИВ" - 50 (0.0017);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 62 (0.0021).
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" - 150 (0.0050);
"Недействительные" - 488 (0.0164);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по девятому вопросу повестки дня: - «Утвердить Положение об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции».
Вопрос № 10, поставленный на голосование: - «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" - 2 980 363 (99.9731);
"ПРОТИВ" - 50 (0.0017);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 114 (0.0038).
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" - 150 (0.0050)
"Недействительные" - 488 (0.0164);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по десятому вопросу повестки дня: - «Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции».
Вопрос № 11, поставленный на голосование: - «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании:
"ЗА" - 2 980 240 (99.9690);
"ПРОТИВ" - 267 (0.0090);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 (0.0007).
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" - 92 (0.0031);
"Недействительные" - 546 (0.0183);
ИТОГО - 2 981 165 (100.0000).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня: - «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь" с 01.06.2012 года».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2012г. б/н.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор
Р.Ф.Нугуманов
3.2. Дата – 21 мая 2012г.