1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ленгазспецстрой», ОАО «ЛГСС».
1.3. Место нахождения эмитента: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30
1.4. ОГРН эмитента – 1027804200247.
1.5. ИНН эмитента – 7806027191.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания: 04 июня 2012 года;
Место проведения годового Общего собрания: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30;
Время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания:)
с 10 часов 00 минут до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: конец операционного дня 28 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель).
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).
21. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Ленгазспецстрой».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в рабочее время, начиная с 14 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, комната 205, тел. (812) 459-90-78, корпоративный секретарь ОАО «Ленгазспецстрой». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой», во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «Ленгазспецстрой»
В.А. Беляков
3.2. Дата - 02 мая 2012г.