1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tcb.ru
2. Содержание сообщения:
17 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк", на котором было принято решение о созыве Годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" по итогам 2011 года, в повестку дня которого включены следующие вопросы:
1). О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
2). Об утверждении Годового отчета ОАО "ТрансКредитБанк".
3). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТрансКредитБанк", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011 года.
4). О распределении прибыли (убытков) ОАО "ТрансКредитБанк" по результатам 2011 года.
5). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" (размере, сроках и форме выплаты дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
6). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по итогам работы в 2011 году.
7). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "ТрансКредитБанк" по итогам работы в 2011 году.
8). Об утверждении аудитора ОАО "ТрансКредитБанк".
9). Об утверждении новой редакции Устава Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк".
10). Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
11). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТрансКредитБанк".
12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ТрансКредитБанк" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Также было определено, что Годовое Общее собрание акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (далее – Собрание) состоится 28 июня 2012 года в 15 часов 00 минут; по адресу г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А.
Публикация Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" по итогам 2011 года в "Российской газете" состоится не позднее 25 мая 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров – 20 мая 2012 года.
Определено, что акционеры ОАО "ТрансКредитБанк" – владельцы размещенных привилегированных именных акций, с определенным размером дивиденда (400 % годовых) и номинальной стоимостью 100.00 (Сто) рублей каждая, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки Годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
Также Советом директоров ОАО "ТрансКредитБанк" были утверждены рекомендации Собранию акционеров в отношении распределения прибыли, полученной по результатам 2011 года, в том числе выплаты дивидендов.
Совет директоров ОАО "ТрансКредитБанк" признал положительными результаты развития системы корпоративного управления ОАО "ТрансКредитБанк" в 2011 году.
Совет директоров принял решение о расторжении трудового договора со Старшим Вице-президентом – директором Дирекции регионального бизнеса Шеляговым Олегом Валерьевичем и прекращении его полномочий в качестве члена Правления ОАО "ТрансКредитБанк" 18 мая 2012 года.
Состав Правления ОАО "ТрансКредитБанк" с 19 мая 2012 года утвержден в количестве 9 (Девять) членов.
3. Подпись:
3.1. Президент ОАО "ТрансКредитБанк"
А.В. Крохин
3.2. Дата - 17 мая 2012 г.