1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Детский мир - Центр".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Детский мир - Центр".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента – 1027700047100.
1.5. ИНН эмитента – 7729355029.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00844-A .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16 мая 2012 г.
2.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров.
2.3. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.3.1. Вопрос повестки дня: "Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Детский мир-Центр"".
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Детский мир – Центр".
2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
3. Назначить проведение Годового общего собрания акционеров на 21 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская , 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
4. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2012 года.
5. Направить акционерам Общества уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров не позднее 21 мая 2012 года.
6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 301 в течение рабочего дня, начиная с 21 мая 2012 г.
7. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета ОАО "Детский мир – Центр" за 2011 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
- Распределение прибыли и убытков ОАО "Детский мир - Центр" (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2011 финансового года.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества:
1). Годовой отчет Общества за 2011 год.
2). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
3). Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4). Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
5). Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию общества, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
6). Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
9). Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.2. Вопрос повестки дня: "Предварительное утверждение Годового отчета Общества".
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2.3.3. Вопрос повестки дня: "Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества".
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
2.3.4. Вопрос повестки дня: "О рекомендациях по выбору аудитора".
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
Предложить общему собранию акционеров общества утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "ФинЭкспертиза".