1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "МДМ Банк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "МДМ Банк".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.
1.4. ОГРН эмитента - 1025400001571.
1.5. ИНН эмитента - 5408117935.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00323B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.mdm.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 15.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "МДМ Банк" в форме совместного присутствия акционеров 29 июня 2012 года в 15 часов 00 мин. в помещении Банка, находящемся по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 14 час. 30 мин. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ОАО "МДМ Банк": 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, каб. 501 (с пометкой "Для Департамента по связям с инвесторами ОАО "МДМ Банк"). Датой окончания приема бюллетеней для заочного голосования определить 26 июня 2012 года.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "МДМ Банк" в порядке, установленном Уставом Банка.
3. Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МДМ Банк":
- годовой отчет ОАО "МДМ Банк" за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "МДМ Банк" за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "МДМ Банк" о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год;
- сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе ОАО "МДМ Банк" на 2012 год;
- предложение по распределению прибыли ОАО "МДМ Банк" по итогам 2011 года;
- предложение по выплате дивидендов по результатам 2011 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты;
- сведения о соблюдении Советом директоров ОАО "МДМ Банк" требований дивидендной политики;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии ОАО "МДМ Банк", письменные согласия выдвигаемых кандидатов;
- оценка аудиторского заключения ОАО "МДМ Банк", подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту;
- проекты решений Общего собрания акционеров.
Перечисленную информацию (материалы) разместить в офисах Банка, расположенных по следующим адресам: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18; 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16; 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33/1 и предоставить акционерам возможность ознакомления с этой информацией в рабочее время начиная с 08.06.2012 г.
2.2.2. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Определить 18 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "МДМ Банк".
2.2.3. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО "МДМ Банк" на годовом Общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Вьюгин Олег Вячеславович
2. Гронстёдт Ларс Олоф
3. Кузин Игорь
4. Нассим Эдвард Альфред
5. Попов Сергей Викторович
6. Тулин Дмитрий Владиславович
7. Элдридж Джон Нэвилл
2.2.4. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МДМ Банк" за 2011 год в размере 1 380 100 тыс. руб. оставить в распоряжении ОАО "МДМ Банк"; дивиденды по результатам 2011 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям всех типов не выплачивать.
2.2.5. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, включаются владельцы следующих привилегированных акций ОАО "МДМ Банк":
- привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда,
- привилегированных именных акций четвертого типа,
- привилегированных именных акций пятого типа,
- привилегированных именных акций шестого типа.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 17 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ОАО "МДМ Банк"
К.В. Рогов
3.2. Дата - 17 мая 2012г.