1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента – 1022302933630.
1.5. ИНН эмитента – 2320109650.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 33498 – E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.interrao.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное).
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 25 июня 2012 года;
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.").
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):08 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
17 мая 2012.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "СОГАЗ".
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
а также начиная с 25 мая 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
3. Подпись:
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
М.В. Константинов
3.2. Дата - 17 мая 2012г.