1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть».
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240.
1.5. ИНН эмитента: 0274051582.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата: 29 июня 2012 года;
место проведения: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник»;
время начала: 14 часов 00 минут по местному времени;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени (регистрация лиц осуществляется 29 июня 2012 года в месте проведения Собрания).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год
8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год
9) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
В срок до 29 мая 2012 г. (включительно) сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке).
В срок до 9 июня 2012 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с 9 июня по 28 июня 2012 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30, а также по следующему адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» и 29 июня 2012 года по месту проведения Собрания с 9 часов до закрытия Собрания.
3. Подпись:
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть»
К.И. Андрейченко
3.2. Дата - 24 апреля 2012г.