1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК".
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722.
1.5. ИНН эмитента: 5410114184.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10.05.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12.05.2012, номер протокола 12-8.
2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Количественный состав совета директоров – семь человек. В заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» -5 членов совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
2.4. О следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
2.4.1. Об определении цены размещения акций эмитента, являющимся акционерным обществом. Определить цену размещения одной обыкновенной акции ОАО «НЗХК» для целей открытой подписки при увеличении уставного капитала в размере 500 (пятьсот) рублей, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
2.4.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
• выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год выплатить в соответствии с Уставом ОАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию в денежной форме, определить срок выплаты дивидендов с 01.08.2012 по 14.08.2012, местом выплаты дивидендов определить местонахождение агента по выплате дивидендов – ОАО «Сибирский реестр»: г.Новосибирск, проспект К.Маркса, 30, офис 601;
• дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» -нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
2.4.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 1. Предложить Годовому общему собранию акционеров ОАО «НЗХК» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «НЗХК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
1). Вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2). Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 1 621 336 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
3). Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции выпуска: 10 (десять) рублей.
4). Номинальная стоимость дополнительного выпуска акций: 16 213 360 (шестнадцать миллионов двести тринадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
5). Способ размещения: открытая подписка.
6). Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, – 500 (пятьсот) рублей каждая.
7). Порядок и форма оплаты размещаемых дополнительных акций – акции дополнительного выпуска оплачиваются полностью денежными средства в валюте Российской Федерации в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг.
По итогам размещения дополнительных акций ОАО «НЗХК» на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «НЗХК» осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «НЗХК», связанных с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО «НЗХК», и уменьшением числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И.,Рождествин А.В.
2.4.4.Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НЗХК»:
1).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «НЗХК» за 2011 год.
2). Об увеличении уставного капитала ОАО «НЗХК» путем размещения дополнительных акций.
3). Об утверждении Устава ОАО «НЗХК» в новой редакции.
4). Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НЗХК».
5). Избрание Совета директоров ОАО «НЗХК».
6). Утверждение аудитора ОАО «НЗХК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
2.4.5. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников(акционеров) эмитента.
1). Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «НЗХК» за 2011 год.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «НЗХК:
• утвердить распределение прибыли ОАО «НЗХК» за 2011 год в размере 24112 тыс. руб.,в том числе:
- финансирование капитальных вложений - 7 910 тыс. руб.;
- выплата дивидендов по привилегированным акциям – 16 202 тыс.руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
2). Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «НЗХК» 15 июня 2012 года в форме собрания и определить:
• место проведения собрания и регистрации его участников – по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 104,2-й этаж, актовый зал.
• время начала собрания – 14 часов;
• время начала регистрации участников собрания – 13 часов;
• дату окончания приема бюллетеней для участия в заочном голосовании – 12 июня 2012 года;
• почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 94, ОАО «НЗХК»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, - 10 мая 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
3). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании (бюллетень № 1 и бюллетень № 2). Дата направления акционерам бюллетеней для голосования – до 25 мая 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
4). Утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров ОАО «НЗХК»:
•годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2011 год;
•годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НЗХК» за 2011 год;
•заключение Ревизионной комиссии;
•заключение аудитора;
•рекомендации Совета директоров ОАО «НЗХК» по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
•проект Устава ОАО «НЗХК» в новой редакции;
•сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НЗХК»;
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НЗХК»;
•сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе;
•сообщение о проведении собрания;
•проект решений собрания.
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать в собрании, для ознакомления, начиная с 25 мая 2012 года, в любой день с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов по следующим адресам:
- г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 96, здание 210, комната 301, ОАО «НЗХК»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 25 мая 2012 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
5). Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «НЗХК».
Информировать акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «НЗХК» путем:
•размещения сообщения о проведении собрания на сайте ОАО «НЗХК» до 25 мая 2012 года;
•направления сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования письмом до 25 мая 2012 года;
•опубликования сообщения о проведении собрания в газете «Вечерний Новосибирск» до 25 мая 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
6). Утвердить президиум Годового общего собрания акционеров ОАО «НЗХК» в составе членов совета директоров Общества.
Назначить председателем собрания Лавренюка Петра Ивановича.
Назначить секретарем собрания Тимошенко Татьяну Васильевну.
Утвердить следующий регламент выступлений на собрании: выступление по вопросам повестки дня - до 25 минут; выступления в прениях - до 5 минут; выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Рожков В.В., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
3. Подпись:
3.1. Зам.Генерального директора по корпоративному управлению
Е. В. Маркова
3.2. Дата подписи - 14.05.2012г.