Совет директоров ОАО АК "Якутскэнерго" (далее - Общество) 11 мая 2012 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров (далее также - Собрание) в форме совместного присутствия, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания.
В соответствии с принятыми решениями годовое Общее собрание акционеров Общества состоится 21 июня 2012 года по адресу: г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК "Якутскэнерго" в 11:00 по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании Общества 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК "Якутскэнерго"; 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО "СТАТУС".
В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Кроме того, Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 12 мая 2012 года (конец операционного дня).
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров утвердил форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании, предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По вопросу о рекомендациях о распределении прибыли было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,010 044 098 492 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
Совет директоров рекомендовал Собранию Общества утвердить ЗАО "Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства" аудитором ОАО АК "Якутскэнерго", утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, избрал секретаря годового Общего собрания акционеров Общества, а также определил следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества.
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установил, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2012 года по 21 июня 2012 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК "Якутскэнерго".
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО "СТАТУС".
Указанная информация также размещается сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 21 мая 2012 года.
Совет директоров ОАО АК "Якутскэнерго" определил лицо, уполномоченное на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №156 от 15.09.2009, заключенного генеральным директором ОАО АК "Якутскэнерго" Тарасовым О.В. с Обществом, определил размер оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 годы, так же определил приоритетные направления деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2011 года.
Совет директоров одобрил заключение между ОАО АК "Якутскэнерго" и ЗАО "СТАТУС" дополнительного соглашения № 1 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № 372-10 от 22.12.2010.
Совет директоров одобрил заключение между ОАО АК "Якутскэнерго" и ООО "РБ ЛИЗИНГ" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК "Якутскэнерго" - ОАО "Сахаэнерго" по договору финансовой аренды (лизинга) автоматизированной дизельной электростанции, заключаемому с ООО "РБ ЛИЗИНГ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Согласно решению Совета директоров информация об условиях указанных сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Совет директоров одобрил заключение между ОАО АК "Якутскэнерго" и ОАО "ВОСТЭК" договора оказания агентских услуг по закупке и доставке нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кроме того, Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые Обществом с ОАО "РусГидро", ОАО "РАО Энергетические системы Востока", ОАО "ЯЭРК".
Согласно решению Совета директоров информация об условиях указанных сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".