1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ЛУКОЙЛ».
1.3. Место нахождения эмитента:101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента - 1027700035769.
1.5. ИНН эмитента - 7708004767.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00077-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.lukoil.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 27 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 апреля 2012 года, Протокол № 9.
2.4. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня:
1) Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7) Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8) Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9) Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить:
1) Дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также собрание) - 27 июня 2012 г. по адресу: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов.
2) Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 часов 30 минут.
3) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней - 24 июня 2012 г.
4) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2012 г.
5) Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия». Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами.
6) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
7) Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, его филиалах, у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл», адреса которых будут указаны в сообщении о проведении cобрания. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения.
8) Форму и текст бюллетеней для голосования.
Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения:
- Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.
- Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
- Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
- Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2012 г.
- Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов.
- Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3).
- Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
- Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
- Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, высылаемый акционерам ОАО «ЛУКОЙЛ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
3. Подпись:
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ»
Н.А. Илларионов
3.2. Дата - 27 апреля 2012г.