1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.4. ОГРН эмитента - 1064205110122.
1.5. ИНН эмитента - 4222010511.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55215-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.ukgres.ru
2. Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: «О созыве Годового общего собрания акционеров».
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения - 17.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 18.04.2012, протокол б/н.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по следующим вопросам:
Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 30 мая 2012 года.
3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 52740, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20, конференц-зал.
5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.
6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 28 апреля 2012 года.
Поручить управляющему директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Перминову Елену Прокопьевну - секретаря Совета директоров Общества.
Вопросы, связанные с утверждением повестки дня общего собрания участников (акционеров), порядка ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться будут утверждаться Советом директоров ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" не позднее 28 апреля 2012г.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
С.П.Мирошников
3.2. Дата - 19 апреля 2012 г.