1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Донская инвестиционная компания".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ДИК".
1.3. Место нахождения эмитента: 344018, г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 80, пом. 9А
1.4. ОГРН эмитента – 1037721009963.
1.5. ИНН эмитента - 7721253272.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50044-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.oao-mic.ru
2. Содержание сообщения:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ДИК" - 18 апреля 2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "ДИК" - N 1 от 18 апреля 2012 г.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания».
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания» в форме
совместного присутствия.
3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания» по адресу: 344010,
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский 87/65 , ком.708 «15» июня 2010 года в 10 часов 00 минут.
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания» - «20» апреля 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания»:
1) Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества.
3) Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4) Избрание ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора.
6. Сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
7. Утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров: бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, годовой отчет за 2011 год, аудиторское заключение за 2011 год.
3.1. Генеральный директор ОАО "ДИК"
Яценко Д.А
3.2. Дата - 18 апреля 2012 г.