Решение общего собрания
Открытое акционерное общество "Металлургический завод им. А.К.Серова"18.04.2012 11:31
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К.Серова».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Метзавод им. А.К.Серова».
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, д.6.
1.4. ОГРН эмитента – 1026601814799.
1.5. ИНН эмитента – 6632004667.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31254-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/material-facts/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания - 12 апреля 2012 года. Место проведения общего собрания: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.
2.4. Кворум общего собрания имеется - 81,688%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».
Чистую прибыль в размере 12 962 тысячи рублей, полученную ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по итогам 2011 года, направить на капитальные вложения и погашение кредитов.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 99,930%, «против» - 0,019%, «воздержался» - 0,027%.
Второй вопрос, поставленный на голосование: «Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году не выплачивать». Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 99,759%, «против» - 0,190%, «воздержался» - 0,039%.
Третий вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Совет директоров в составе: Гребенева Ольга Николаевна, Дегтярёв Сергей Анатольевич, Полянский Александр Михайлович, Ратманов Сергей Михайлович, Соляников Андрей Борисович, Тарасенко Елена Николаевна, Шрейдер Алексей Васильевич».
Итоги голосования по третьему вопросу.
Имя кандидата в Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К.Серова»:
Гребенева Ольга Николаевна: «за» - 425401 голосов,
Дегтярёв Сергей Анатольевич: «за» - 425035 голосов,
Полянский Александр Михайлович: «за» - 425533 голосов,
Ратманов Сергей Михайлович: «за» - 425044 голосов,
Соляников Андрей Борисович: «за» - 425593 голосов,
Тарасенко Елена Николаевна: «за» - 425248 голосов,
Шрейдер Алексей Васильевич: «за» - 426967 голосов,
«против» - 0, «воздержался» - 1204 голосов,
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: «Избрать ревизионную комиссию в составе: Бутаков Иван Александрович, Хадеева Юлия Евгеньевна, Шабаршина Ольга Анатольевна».
.
Итоги голосования по четвертому вопросу.
Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова»:
Бутаков Иван Александрович: «за» - 426639 голосов, «против» - 25 голосов, «воздержался» - 93 голосов.
Хадеева Юлия Евгеньевна: «за» - 425392 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 33 голосов.
Шабаршина Ольга Анатольевна: «за» - 426514 голосов, «против» - 25 голосов, «воздержался» - 33 голосов.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».
Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 99,937%, «против» - 0,006%, «воздержался» - 0,037%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2011 год». Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль в размере 12 962 тысячи рублей, полученную ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по итогам 2011 года, направить на капитальные вложения и погашение кредитов.
Принятое решение по второму вопросу: «Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году не выплачивать».
Принятое решение по третьему вопросу: «Избрать Совет директоров в составе: Гребенева Ольга Николаевна, Дегтярёв Сергей Анатольевич, Полянский Александр Михайлович, Ратманов Сергей Михайлович, Соляников Андрей Борисович, Тарасенко Елена Николаевна, Шрейдер Алексей Васильевич».
Принятое решение по четвертому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию в составе: Бутаков Иван Александрович, Хадеева Юлия Евгеньевна, Шабаршина Ольга Анатольевна».
Принятое решение по пятому вопросу: «Утвердить аудитором ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 17 апреля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО «УГМК-Сталь»
А.М.Полянский
3.2. Дата - 17 апреля 2012г.