1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО “ВХЗ”.
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81.
1.4. ОГРН эмитента - 1023303351587.
1.5. ИНН эмитента - 3302000669.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04847-А.
1.7. Адрес в странице сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации - http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 3апреля 2012г., 600000, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО “Владимирский химический завод”, конференц-зал, время открытия собрания – 10час, время закрытия собрания – 11 час.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-10 вопрос – 5 005 605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 –10 – 4 039 132 или 80,69%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 038 773 голоса, 99,99 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 296 голосов, 0,007 %.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 038 808 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 289 голосов, 0,007 %.
По третьему вопросу повестки дня: "О дивидендах".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 038 968 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9 голосов, 0,0002 %.
По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Волков М.Г. “за” - 4 020 707 гол. (14,22 %)
Горбачева Н.Н. “за” - 4 020 602 гол. (14,22 %)
Коканбаев Ш.А. “за” - 4 020 302 гол. (14,22%)
Кривошеина Е.А. “за” - 4 127 717 гол. (14,60%)
Кулулашвили А.И. “за” - 4 020 102 гол. (14,22%)
Маркелов П.В. “за” - 4 023 021 гол. (14,23%)
Перран О. “за” - 4 020 102 гол. (14,22 %)
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. “за” - 4 022 307 гол. (99,58 %)
Ермилова Т.Н. “за” - 4 022 199гол. (99,58 %)
Степанова С.В. “за” - 4 022 157 гол. (99,58%)
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2012 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 821 голос, 99,97 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 282 голоса, 0,007 %.
По седьмому вопросу повестки дня:
По седьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Владимире".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 738 голосов, 99, 97 %
ПРОТИВ - 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 365 голосов, 0,009 % .
По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Владимире".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 766 голосов, 99,97%
ПРОТИВ - 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 337 голосов, 0,008 %.
По девятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 814 голосов, 99,97 %
ПРОТИВ - 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 296 голосов, 0,007 %.
По десятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением №8611 Сбербанка России» .
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 714 голосов, 99,96 %
ПРОТИВ - 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 331 голос, 0,008 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу.
Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу.
Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
По третьему вопросу.
Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Владимирский химический завод» по результатам 2011 года в размере 4,70 рублей (четырех рублей семидесяти копеек) на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Выплатить дивиденды в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды акционерам, проживающим в г. Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР» филиал в г.Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.77, ежедневно по рабочим дням с 09.04.2012 по 07.06.2012 с 8 до 13 часов;
- дивиденды акционерам физическим лицам, не проживающим в г. Владимире, переслать почтовыми переводами, либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
- дивиденды акционерам юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров;
- дивиденды акционерам нерезидентам - в иностранной валюте по курсу Банка России на день выплаты (перевода) или в рублях на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров.
По четвертому вопросу.
Избрать в состав совета директоров Общества следующих кандидатов: Волкова М.Г., Горбачеву Н.Н., Коканбаева Ш.А., Кривошеину Е.А., Кулулашвили А.И., Маркелова П.В., Перран О.
По пятому вопросу.
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Бахтарову С.В.,Ермилову Т.Н., Степанову С.В.
По шестому вопросу.
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”.
По седьмому вопросу.
Одобрить сделки по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Владимире.
По восьмому вопросу.
Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Владимире.
По девятому вопросу.
Одобрить сделки по привлечению кредитов во Владимирском отделении
№ 8611 Сбербанка России.
По десятому вопросу.
Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 6 апреля 2012 года протокол № 39.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО “ВХЗ”
П.В.Маркелов
3.2. Дата – 09 апреля 2012 года.