1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Энел ОГК-5».
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38.
1.4. ОГРН эмитента – 1046604013257.
1.5. ИНН эмитента – 6671156423.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 4-01-50077-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.ogk-5.com
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 7 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора:
Исполнитель оказывает услуги по операционному обслуживанию системы EGLIP (Глобальной инфраструктурной программы Энел).
Цена договора - 51 715 Евро, без учета НДС.
Срок оказания услуг - с 01.01.2012 по 31.12.2012.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012г.
2.2.2. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора:
Исполнитель предоставляет право использования программного обеспечения Hyperion (лицензии).
Цена договора - 17 091,98 Евро, без учета НДС.
Срок использования программного обеспечения - 01.01.2012-31.12.2013.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012г.
2.2.3. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – Enel Servizi S.r.l., Заказчик – ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора:
Исполнитель оказывает услуги по локализации системы «SAP WISE ERP» AMS.
Цена договора - 225 000 Евро, без учета НДС.
Срок оказания услуг - с 01.01.2012 по 31.12.2012.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012г.
2.2.4. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора:
Исполнитель оказывает услуги по локализации системы «SAP WISE HR Global» AMS.
Цена договора - 52 000 Евро, без учета НДС.
Срок оказания услуг - 01.01.2012-31.12.2012.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012г.
2.2.5. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора:
Исполнитель оказывает услуги по проведению оценочного исследования IP-телефонии Заказчика.
Цена договора:
50 500 Евро, без учета НДС.
Срок оказания услуг: 01.01.2012-31.12.2012.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2012г.
2.2.6. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Энел ОГК-5» (Заказчик) и Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A. (Подрядчик).
Предмет договора:
Выполнение комплекса работ по сопровождению эксплуатации ПГУ-410 на филиале «Среднеуральская ГРЭС».
Максимальная цена договора - 238 080,00 Евро, без учета НДС (18%).
Срок выполнения работ с 01.12.2011 по 01.04.2012.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его одобрения Советом Директоров ОАО «Энел ОГК-5» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом, действие Договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.12.2011.
2.2.7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 июня 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 мая 2012 года.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2012 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 18 июня 2012 года включительно.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru не позднее 18 мая 2012 года.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Определить, что иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определение повестки дня годового Общего собрания акционеров, определение перечня информации для годового Общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней, утверждение формы и текста бюллетеней, текста сообщения должны быть рассмотрены не позднее 28 апреля 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» апреля 2012 года Протокол № 3/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
3.2. Дата - 06 апреля 2012г.