1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ООО «Внешпромбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента - 1027700514049.
1.5. ИНН эмитента - 7705038550.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03261-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.feib.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 16 апреля 2012 г. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 11 ч.00 м. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования - не предусмотрено для данной формы проведения собрания.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 10 ч. 30 м.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - не предусмотрено для данной формы проведения собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников эмитента, не составлялся, т.к. организационно-правовая форма Эмитента - общество с ограниченной ответственностью.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 г. и рассмотрение заключения о соответствии баланса и отчета о прибылях и убытках действительности.
3. Отчет Президента ООО «Внешпромбанк» о проделанной работе.
4. Утверждение годового отчета за 2011 год.
5. О распределении чистой прибыли ООО «Внешпромбанк» и о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, начиная с 30 марта 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Президент
Л.И. Маркус
3.2. Дата - 23 марта 2012 г.