Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Дата раскрытия: 03.04.2012
Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "МТК".
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, Москва, ул. Б.Татарская, д.46, стр.1
1.4. ОГРН эмитента – 1057746557516.
1.5. ИНН эмитента – 7705654252.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50076-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.mosteploseti.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета и результаты голосования - на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По пятому вопросу повестки дня "О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества" принято следующее решение:
1. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества - "06" июня 2012 года, время начала Собрания - 10 часов 00 минут по местному времени, время начала регистрации - 09 часов 00 минут по местному времени.
2. Генеральному директору Общества подготовить материалы по вопросам, связанным с подготовкой годового Общего собрания акционеров, для рассмотрения их Советом директоров в сроки, установленные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28.03.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02.04.2012 Протокол № 5.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
А.А. Стоценко
3.2. Дата - 03 апреля 2012г.