1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «УНПЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ульяновых, д.74.
1.4. ОГРН эмитента – 1020203086815.
1.5. ИНН эмитента – 0277004037.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30672-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.unpz-rb.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 26 апреля 2012 года. Место проведения: г.Уфа, ул.Первомайская, д.47, Дворец культуры «Химиков», 10 час. 00 мин. по местному времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 час. 00 мин. по местному времени (регистрация лиц осуществляется 26 апреля 2012 г. в месте проведения Собрания).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 14 марта 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО УНПЗ»;
2.О принятии решения о реорганизации: Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», об утверждении договора о присоединении, передаточного акта и об одобрении крупной сделки (договора о присоединении) (далее также – «Вопрос о реорганизации Общества»).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Утвержден следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания.
Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании или вручить данное сообщение указанным лицам под роспись не позднее 26 марта 2012 года.
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) не позднее 26 марта 2012 года.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» с 26 марта по 25 апреля 2012 года включительно с 9 до 18 часов по местному (Екатеринбургскому) времени ежедневно, по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74, или по следующему адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» и 26 апреля 2012 года по месту проведения Собрания с 9 часов до закрытия Собрания.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
А. М. Сухоруков
3.2. Дата - 11 марта 2012г.