1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Аэрофлот».
1.3. Место нахождения эмитента: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10.
1.4. ОГРН эмитента - 1027700092661.
1.5. ИНН эмитента - 7712040126.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00010-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 февраля 2012 года.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, кворум и результаты голосования:
По 4 вопросу повестки дня «О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» в июне 2012 года».
По пункту 4.1:
1.Созвать очередное годовое общее собрание акционеров. ОАО «Аэрофлот». В качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» определить - 25 июня 2012 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ОАО «Аэрофлот».
3. Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, г.Москва, улица Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления.
Итоги голосования:
«ЗА» 8 (восемь)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 8 из 11 членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.2:
Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» - 10 мая 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 8 (восемь)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 8 из 11 членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.3:
1. Внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 20 февраля 2012 года.
2. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества в апреле 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 11 (одиннадцать)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 11 из 11 членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.4:
Утвердить список кандидатов в Совет директором ОАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 25 июня 2012 года очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11 (одиннадцать)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 11 из 11 членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.5:
Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 25 июня 2012 года очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11 (одиннадцать)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 11 из 11 членов Совета директоров. Решение принято.
По 8 вопросу повестки дня «О сделках ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность»:
По пункту 8.1:
Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Оренбургские авиалинии» на оказание технической поддержки воздушных судов в аэропорту Шереметьево.
Итоги голосования:
«ЗА» 9 (девять)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 9 из 11 членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято.
По пункту 8.2:
Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Владивосток Авиа» на оказание технической поддержки воздушных судов в аэропорту Шереметьево.
Итоги голосования:
«ЗА» 9 (девять)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 9 из 11 членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято.
По пункту 8.3:
Не одобрять сделку по предоставлению ОАО «Аэрофлот» поручительства в пользу ОАО «Банк БФА» или «ГПБ» (ОАО) за ОАО «Владивосток Авиа» на условиях, предложенных Совету директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» 6 (шесть)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Кворум 6 из 11 членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01 марта 2012 года № 10.
3. Подпись:
3.1. Директор департамента корпоративного управления
Д. Е. Нелюбин
3.2. Дата - 01 марта 2012 г.