Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Металлургический завод им. А.К.Серова".

  1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К.Серова».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Метзавод им.А.К.Серова».
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г.Серов, ул.Агломератчиков, д.6.
1.4. ОГРН эмитента - 1026601814799.
1.5. ИНН эмитента - 6632004667.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31254-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/material-facts/   2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2012 года, Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов. Начало собрания 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 11 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 28 февраля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2012 году.
 2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2012 году.
 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2012 году.
 4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2012 году.
 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
 7. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
 8. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2012 году.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
  Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»:
 - годовой отчёт Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность;
 - заключение аудитора;
 - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров;
 - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
 - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
 - сведения о кандидате в аудиторы;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров.
  С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23 марта 2012 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.   3. Подпись:
3.1. Генеральный директор управляющей организации
ООО «УГМК-Сталь»
      А.М.Полянский 3.2. Дата - 28 февраля 2012г.