1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «АМУРМЕТАЛЛ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «АМУРМЕТАЛЛ».
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д.30.
1.4. ОГРН эмитента – 1022700517432.
1.5. ИНН эмитента – 2703000858.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30513-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.amurmetal.ru
2. Содержание сообщения:
Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 19 января 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 01-12. Дата составления протокола заочного голосования - 20.01.2012.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: «Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 28 февраля 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Вагонная, д.30».
Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:
1. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Кредитному соглашению №110100/1061 от 18.12.2009 г. между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
2. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/1 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
3. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/2 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
4. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/3 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
5. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/4 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
6. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/5 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
7. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/6 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
8. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/7 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор УО ООО «Сибирско-Амурский Металл»
В.В. Лиманкин 3.2. Дата - 26 января 2012г.
