1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Волгабурмаш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Волгабурмаш».
1.3. Место нахождения эмитента: 443004, г.Самара, ул.Грозненская, д.1
1.4. ОГРН эмитента - 1026300894234.
1.5. ИНН эмитента - 6314007329.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00673-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 24 января 2012 год.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - № 24/01/12 от 24.01.2012г.
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2) Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 29 февраля 2012 года.
5) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 24 января 2012 года.
6) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: по форме приложения № 1 к Настоящему протоколу.
7) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: по форме приложения № 2 (Бюллетень № 1, Бюллетень № 2) к Настоящему протоколу.
8) Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443004, г.Самара, ул.Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
9) Утвердить дату направления акционерам сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования, и определение предельного срока приема бюллетеней для голосования.
Направить акционерам заказными письмами или лично под роспись сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования до 09 февраля 2012 года
Определить предельный срок приема бюллетеней для голосования – 29 февраля 2012 года включительно.
10) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, д.1, техническая и художественная библиотеки, начиная с 09 февраля 2012 года, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
11) Утвердить председателя и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров в следующем составе:
- Председатель Собрания – Мазуров Михаил Игоревич;
- Секретарь Собрания – Малыгина Мария Игоревна.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш»
М.И.Мазуров
3.2. Дата - 24 января 2012г.
