1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) - Открытое акционерное общество «Кокс».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Кокс».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 650021, г.Кемерово, ул.1-ая Стахановская, д.6
1.4. ОГРН эмитента - 1024200680877.
1.5. ИНН эмитента - 4205001274.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10799-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.koksgroup.ru
2.Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 29 декабря 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол б/н от 29 декабря 2011г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Утвердить перечень инсайдерской информации и внутренние документы Общества, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010г. №224-ФЗ.
2) Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).
3) Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14 февраля 2012г.
Место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г.Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Почтовый адрес: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9,
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров в газете «Кузбасс» не позднее 30 дней до даты собрания.
4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра - 12 января 2012 г.
5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с Тульским ОСБ № 8604, ЗАО «Райффайзенбанк», ГПБ (ОАО), ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Кокс-Майнинг», ООО УК «ПМХ», BANQUE CANTONALE DE GENEVE, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, BNP PARIBAS (SUISSE) S.A., CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A., CREDIT EUROPE BANK N.V., GarantiBank International N.V., ING Belgium N.V., THE ECONOMY BANK N.V., UBS AG, ABN AMRO Bank N.V., Credit Suisse AG, Gazprombank (Switzerland) Ltd, Banque de Commerce et de Placements, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
7) Утвердить порядок ознакомления с материалами (информацией) к проведению собрания - в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера по месту нахождения ОАО «Кокс». Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»
С.Н.Дьяков
3.2. Дата - 29 декабря 2011г.
