1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Кемеровское открытое акционерное общество «Азот».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - КОАО «Азот».
1.3. Место нахождения эмитента: 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.1
1.4. ОГРН эмитента - 1024200705077.
1.5. ИНН эмитента - 4205000908.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10051-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.azot.kuzbass.net/section/504.html 2. Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров КОАО «Азот» решениях (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров).
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 08 декабря 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол № 20 от 09 декабря 2011г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать 02 марта 2012 года внеочередное общее собрание акционеров КОАО «Азот» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утвердить:
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 650021, г.Кемерово, ул.Грузовая, стр.1, КОАО «Азот», Зал заседаний.
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11.00 час.
- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - 9.00 час.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 09 декабря 2011 года.
5. Утвердить текст информационного сообщения акционерам (уведомления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Прилагается).
Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества заказным письмом в срок до 22 декабря 2011 года.
6. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.1, КОАО «Азот», с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
- по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, общества предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общества соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.
8. Утвердить 31 января 2012 года в качестве даты окончания приема предложений по кандидатурам для избрания в Совет директоров Общества от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций КОАО «Азот».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор КОАО «Азот»
В.А. Казачков
3.2. Дата - 09 декабря 2011г.
