1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Опытный механический завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ОМЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: 127411, г.Москва, Дмитровское ш., д.157
1.4. ОГРН эмитента – 1027700335376.
1.5. ИНН эмитента – 7713008125.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 09571-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.omz.ucoz.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 17.11.2011, г.Москва, Дмитровское ш., д.157.
2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров - 17.11.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ОМЗ" в форме собрания - очного совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ОМЗ" "24" декабря 2011 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157, стр.9.
3. Определить "17" ноября 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ОМЗ".
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ".
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ОМЗ".
6. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ".
7. Определить и утвердить порядок сообщения акционерам ОАО "ОМЗ" о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ".
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ".
9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ".
10. Сформировать и утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ".
11. Сформировать и утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ".
12. Одобрить сделку, связанную с приобретением с использованием кредитных средств, предоставленных ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", в собственность ОАО "ОМЗ" земельного участка.
13. Одобрить Советом директоров и вынести на одобрение внеочередному общему собранию акционеров крупную сделку, связанную с получением и использованием Открытым акционерным обществом "Опытный механический завод" кредита. Кредит предоставляется Закрытым акционерным обществом коммерческим банком "ГЛОБЭКС"., являющуюся взаимосвязанной сделкой, с ранее заключенными между ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" и ОАО "ОМЗ" кредитным договором № 1-111-К/11 от 08.09.2011г. и кредитным договором № 1-113-К/11 от 08.09.2011г.
14. Одобрить Советом директоров сделки, связанные с предоставлением в залог ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" объектов недвижимости ОАО "ОМЗ" и имущественных прав в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №1-111-К/11 от 08 сентября 2011 года, Кредитному договору №1-113-К/11от 08 сентября 2011 года, а также по кредитному договору, заключение которого одобрено п.13 настоящего решения.
15. Поручить генеральному директору ОАО "ОМЗ" Гамолину А.А. заключить и подписать сделки от имени общества.
