1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Пермэнергосбыт».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента – 1055902200353.
1.5. ИНН эмитента – 5904123809.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55084-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 26 декабря 2011 г.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
РФ, 614007 г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 декабря 2011г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 18 ноября 2011г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Договор на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности.
2) Договор оказания услуг по управлению автотранспортом.
3) Договор на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров.
4) Договор возмездного оказания услуг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- Повестка Общего собрания акционеров;
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о размере и сроках выплаты дивидендов Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по одобрению взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проект дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект договора на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект договора оказания услуг по управлению автотранспортом между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект договора на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект договора возмездного оказания услуг между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 декабря 2011 года по 26 декабря 2011 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
-РФ, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
-РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
-РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.».
Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Д.С. Орлов
3.2. Дата - 21 ноября 2011г.
